PRANJE NOVCA I NEPLAĆANJE POREZA: / Španjolska nemilosrdna s kineskim s bankarima

U sudskom priopćenje za javnost navodi se da su trojica čelnika Industrijske i komercijalne banke Kine pritvoreni bez mogućnosti uvjetnog puštanja. Drugoj trojici je ponuđeno da plate 100.000 eura jamstva.

Petorica direktora su uhićena u srijedu zbog sumnje u pranje novca, kaznenih djela na štetu Španjolskih poreznih vlasti i krivotvorenja. Šesti, također obuhvaćen akcijom, prije je radio za ICBC u Madridu no kasnije je prebačen u poslovnicu u Luksemburgu. On je uhićen u petak.

Sva sudska saslušanja obavljena su uz pomoć tumača, no svih šest je kazalo da ne želi svjedočiti.

Sud je u prioćenju također naveo da banka nastavlja normalno raditi.

PERAČI NOVCA: /

U Madridu uhićena petorica dužnosnika najveće kineske banke

PERAČI NOVCA: /

U Madridu uhićena petorica dužnosnika najveće kineske banke