OSMERO LJUDI UDRUŽILO SE U ZLOČINAČKU ORGANIZACIJU ZBOG PRANJA NOVCA: / Oštetili tvrtke iz dvije zemlje i to za 30 milijuna kuna

Image
Foto: Goran Stanzl/Pixsell

Transferi su provedeni na račune tvrtke iz Pule te tvrtki iz Kine, Slovačke i Slovenije

4.12.2019.
16:50
Goran Stanzl/Pixsell
VOYO logo

Zbog sumnje u zločinačko udruživanje i pranje novca, kojima je nastala šteta od preko 30 milijuna kuna, Uskok je pokrenuo istragu protiv šestero hrvatskih državljana te po jednog državljanina Mađarske i Srbije, izvijestilo je tužiteljstvo u srijedu.

Za petoricu osumnjičenika Uskok je osječkom Županijskom sudu predložio određivanje istražnog zatvora.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nakon višemjesečnog istraživanja, u sklopu operativne akcije "Krug 3", provedene u suradnji, s vukovarsko-srijemskom Policijskom upravom, zbog sumnje u počinjenje ovih kaznenih djela provedene su pretrage stanova i drugih prostorija osumnjičenih na području Istarske, Zagrebačke, Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije.

Zametnuli trag novcu

Uskok sumnja da je 54-godišnji prvookrivljenik., od listopada 2018. do prosinca ove godine, na području Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Slovačke i Srbije, povezao u zajedničko djelovanje petoricu okrivljenika te druge nepoznate osobe, kako bi preuzeli novac, koji su "treće osobe" stekle kaznenim djelima, a zatim ga transferirali i podizali u gotovini. Tako su novcu zametnuli trag i onemogućili zapljenu, a uz pribavljanje materijalne koristi zadržavanjem dijela novca, tvrdi tužiteljstvo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prvookrivljenika terete da je, sam i posredstvom 2, 3, 4. i 5. okrivljenog, preuzeo stvarno upravljanje nad više tvrtki u vlasništvu ili pod kontrolom ovih okrivljenika, a kao osobe koje će samo formalno obavljati funkciju direktora u te tvrtke postavljali su hrvatske, mađarske, srpske, bugarske i bosanskohercegovačke državljane.

Nakon što su na račune tih društava zaprimljene uplate inozemnih tvrtki, od najmanje 3,2 milijuna eura i 680 tisuća funti, a koje navodno potječu od prijevara koje su počinile zasad nepoznate osobe, lažno se predstavljajući oštećenim trgovačkim društvima kao osobe ovlaštene zahtijevati isplate, prvookrivljenik je po dogovoru sa 6-okrivljenim i drugim osobama osobno i posredstvom ostalih okrivljenika, osigurao transfere većeg dijela novca.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Oštećene inozemne tvrtke

Transferi su provedeni na račune tvrtke iz Pule te tvrtki iz Kine, Slovačke i Slovenije, a Uskok sumnja da su tim novcem dalje raspolagali 6-okrivljenik i druge osobe, prosljeđujući ih uglavnom na druge bankovne račune dok su za sebe zadržali najmanje 581.375 kuna i 25.153 eura.

Istražitelji također sumnjaju da su 7. i 8. okrivljenik, na jednak način, u četiri navrata primili najmanje 580 tisuća američkih dolara stečenih kaznenim djelima prijevare na račun trgovačkih društava te ih kasnije transferirali i podizali u gotovini, kako bi im zametnuli trag i onemogućili zapljenu, pri čemu su za sebe zadržali najmanje 580 tisuća kuna.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iz policije su izvijestili kako se materijalna šteta procjenjuje na više od 30 milijuna kuna, a oštećene su tvrtke iz Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije.

Gajin svet
fnc 15
Hell's kitchen
Brak na prvu
Azbuka našeg života
default_cta
Cijena strasti
Tajne vinove loze
Ljubavna zamka
Smrt u raju
Pevačica
default_cta
Obiteljske tajne
Brak na prvu Australija
Sumrak saga: Mladi mjesec
Playmobil
Volio bih da sam ovdje
default_cta
VOYO logo