Skupina koja je u Koprivnici, Zagrebu i Rijeci prala novac lažnom kupnjom i prodajom zlata realizirala je nezakonite transakcije teške 98 milijuna kuna.
Time je i državni proračun oštećen za 19 milijuna kuna. Kako smo jučer pisali, u velikoj akciji policije uhićeno je šest osoba.
Uplate iz Italije
Riječ je o ilegalnom biznisu raskrinkanom u nastavku policijske akcije u kojoj je još u travnju ove godine uhićeno 15-ak osoba zbog sumnje da su na lažnoj prodaji zlata oprali 630 milijuna kuna.
U vrhu ove kriminalne piramide, prema sumnjama istražitelja, bili su Ante Galo i njegov sin Luka, Pejo Ivić, čije je zlato ukradeno u zagrebačkom sjedištu krim-policije u Heinzelovoj ulici, te Dragan Bošnjak.
KAKO SU HRVATI OPRALI 638 MILIJUNA KUNA: Vođa skupine vilu iznajmio japanskom veleposlaniku
Njima su talijanske tvrtke koje se bave zlatom Italpreziosi s.p.a., Gianluca Ciancio s.p.a., JM Gold s.r.l. i Cormas s.r.l. na račune uplatile ukupno 638,5 milijuna kuna, no zlato, niti bilo koja druga roba, nikada im nisu isporučeni.
Zato se vjeruje da je u pitanju pranje novca i to sredstava koja potječu od južnoameričkih narkokartela.
Obračunavali PDV
Krak ove grupe što je vodio prema Koprivnici također je činilo šest vlasnika privatnih tvrtki koje su imale lažne poslovne odnose s tvrtkama u Sloveniji i Italiji.
U poslovnoj dokumentaciji prikazivali su trgovinu zlatom i na osnovu njega tražili povrat poreza.
"Taj su novac kroz fiktivna plaćanja prikazali kao zakonito stečen", objašnjavaju iz Policijske uprave koprivničko-križevačke kako je organizirano pranje novca na njihovu području.
Godinu i pol dana varali državu
Akcija je finalizirana u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Varaždinu, a osim šestorice Hrvata, pod istragom se našlo i šest slovenskih državljana.
Osim što je kod njih pronašla sumnjivu poslovnu dokumentaciju, policija im je oduzela i pozamašan arsenal naoružanja - četiri puške s tri optička ciljnika i dvije svjetiljke, cijev za kratko vatreno oružje, udarnu iglu za vatreno oružje, dva trotilska metka od 100 grama, 274 centimetra sporogorećeg štapina i 180 komada puščanog streljiva.
Prema kaznenoj prijavi, ovaj ilegalni biznis organiziran je od početka 2012. do sredine 2014. godine.
