Ured europskog javnog tužitelja objavio je u četvrtak da u istražnim radnjama utaje PDV-a, u iznosu od 520 milijuna eura, sudjeluje i hrvatska policija, a ovu akciju podržao je i Europol.
"Provodi se 160 pretraga u više od 10 zemalja u kojima sudjeluju stotine policajaca. Istražne mjere provode u Bugarskoj, Cipru, Češkoj, Hrvatskoj, Italiji, Luksemburgu, Nizozemskoj, Slovačkoj i Španjolskoj, kao i u zemljama koje nisu članice EU-a", stoji u priopćenju.
EPPO precizira da se u akciji nazvanoj Moby Dick istražuje ukupno 195 osoba i više od 400 tvrtki, a sudac istrage u Milanu odredio je pritvor za 43 osumnjičenika. Također, u tijeku je zamrzavanje nepripadno stečene imovinske koristi u vrijednosti većoj od 520 milijuna eura kako bi se nadoknadila šteta za EU i nacionalne proračune.
Istraga je pokazala kako su osumnjičenici povezani s nekoliko mafijaških klanova ulagali u zločinačku organizaciju koja je uspostavila vrlo profitabilnu shemu utaje poreza, a Politico navodi kako je riječ o zloglasnim talijanskim mafijama Camorri i Cosa Nostri.
‘‘Moby Dick je ključna istraga za EPPO. Prošlo je dosta vremena otkako smo počeli zvoniti na uzbunu zbog umiješanosti opasnih organiziranih kriminalnih skupina u prevarama s proračunom EU-a. Osim kolosalne štete koju stvaraju, upozoravali smo na prijetnju našoj unutarnjoj sigurnosti koju predstavlja njihova aktivnost na tom polju. Sada smo rasvijetlili prvi tako velik slučaj‘‘, kazala je glavna europska tužiteljica Laura Kövesi.
Skupina je, prema sumnjama tužiteljstva, između 2020. i 2023. izdala fakture za prodaju elektroničke robe u vrijednosti većoj od 1,3 milijarde eura, a čini se da su za rješavanje međusobnih sukoba unutar zločinačke organizacije korištene i mafijaške metode.
Osumnjičenici su osnivali tvrtke u Italiji i drugim članicama EU-a, kao i u zemljama koje nisu članice EU-a, kako bi trgovali robom metodom tzv. nestajućeg trgovca.
Ta prevara funkcionira tako da se tvrtka koja naruči robu ugasi prije plaćanja poreza, nakon čega u lažno stvorenom lancu kupnje i prodaje neka druga tvrtka neopravdano traži isplatu povrata PDV-a.
POGLEDAJTE VIDEO: Uhićen zlogasni srpski mafijaš i priveden na sud u Velikoj Gorici
