Ne navodeći imena osumnjičenih ni tvrtki tužiteljstvo je na svojoj internetskoj stranici izvijestilo da je 29. ožujka 2018. "donijelo rješenje o provođenju i proširenju istrage protiv sedmorice hrvatskih državljana" rođenih 1973., 1951., 1984., 1973., 1970., 1958. i 1976. godine
Tužiteljstvo ih tereti za zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, krivotvorenja službene ili poslovne isprave i poticanje na zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju.
Uz sedmoricu osumnjičenih proširenjem istrage je obuhvaćeno i "trgovačko društvo sa sjedištem u Zagrebu" zbog sumnje u zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju i krivotvorenja službene ili poslovne isprave.
Prema pisanju medija istragom su isprva, uz osnivača koncerna Agrokor Ivice Todorića, bili obuhvaćeni njegov sin Ivan Todorić, predsjednik uprave Nexusa Marko Lesić i član uprave Krešimir Ružđak.
"Postoji osnovana sumnja da je petookrivljeno trgovačko društvo kaznenim djelom koje su počinili prvookrivljenik i sedmookrivljenik kao odgovorne osobe, povrijedilo dužnost zaštite imovinskih interesa ulagatelja o kojima je dužno brinuti, uslijed čega je drugom društvu na štetu ulagatelja, pribavljena protupravna imovinska korist u iznosu od 52.110.000 kuna, te povrijedilo dužnost da u poslovnoj dokumentaciji navede stvarne iznose uplata u korist projekta od strane equity partnera fonda, kao i povrijedilo dužnost da u poslovnoj dokumentaciji prikaže pozajmice, a potom je takvo izvješće dostavilo ulagateljima čime je povrijeđeno pravilo prema kojemu je u upravljanju fondom dužno postupati po načelu transparentnosti poslovanja", objavio je među ostalim DORH na svojoj internetskoj stranici.
