Veliku prevaru otkrili su dokumenti koji su procurili u javnost suradnjom Guardiana, Le Mondea, BBC-a i Međunarodnog konzorcija istraživačkih novinara.
Oni jasno pokazuju kako je bankarski div svojim bogatim klijentima izdavao velike količine novca u stranim valutama koje se rijetko koriste u Švicarskoj, a pomagao im je i da sakriju ''crne'' račune od vlasti kako bi izbjegli plaćanje poreza.
Kriminalci, šverceri, trgovci oružjem, ali i slavne face
Među klijentima koji su uživali takve povlastice su brojni kriminalci, poduzetnici, trgovci oružjem, šverceri ''krvavih dijamanata'', ali i mnoga slavna lica iz svijeta sporta, šoubiza i politike.
Sporne optužbe vezane su uz razdoblje od 2005. do 2007. godine, a riječ je o 120 milijardi dolara na ''crnim računima''.
Iako su iz banke priznali kako u tom razdoblju mjere sigurnosti nisu bile na razini kao danas što se tiče biranja klijenata i poslovanja, od 2007. godine situacija se promijenila što dokazuje i činjenica da su popis klijenata smanjili za čak 70 posto.
Istraživanje Međunarodnog konzorcija istraživačkih novinara pokazuje da se Hrvatska prema količini računa otvorenih u HSBC-u nalazi na 128. mjestu. Na svojim stranicama navode kako hrvatski udio na 77 računa iznosi oko 33,2 milijuna dolara, dok najveća pojedina količina novca klijenta koji se povezuje s Hrvatskom iznosi 10, 7 milijuna dolara.
