Tvrtka Mossack Fonseca radila je s 33 klijenta, individualca i tvrtke, od kojih neke imaju sjedišta u Iranu, Zimbabveu i Sjevernoj Koreji. Jedna od tvrtki je čak povezana i s programom razvoja nukleranog oružja u Koreji. Informacija je to procurila iz tvrtkinih međunarodnih dokumenata. Mossack Fonseca registrira off shore kompanije i upravlja njima pod vlastitim imenom pa je tako teško ući u trag njihovim pravim vlasnicima. Neki od poslova registrirani su prije nametanja sankcija. No u nekoliko slučajeva Mossack Fonseca je nastavila raditi kao njihova zamjena nakon što su se našli na "crnoj listi", piše BBC.
Vlasnici tvrtke iz sjevernokorejski dužnosnici
DCB Finance osnovana je 2006, a njeni vlasnici i direktori bili su u glavnom gradu Sjeverne Koreje Pjongjangu. Kasnje ju je sankcionirala Američka državna riznica zbog prikupljanja novca za sjevernokorejski režim te zbog povezanosti s nuklearnim naoružanjem. Dokumenti koji su procurili govre kako su iza DCB-a stajali sjevernokorejski dužnosnici, Kim Chol Sam i Nigel Cowie, te britanski bankar koji je ujedno bio predjsednik uprave Daedong Credit Bank.
Mossack Fonseca očigledno je previdjela da su direktori i vlasnici DCB-a bazirani u Pjongjangu. Otkrili su to tek kada su ih pozvali s Britanskih Djevičanskih Otoka 2010. istražujući drugu tvrtku. Tada su otkazali ugovor s DCB-om. Na pitanje s Djevičanskih otoka koje su provjere radili prije otvorenja DCB Financea, iz Mossack Fonseca su odgovorili kako nisu znali da je Sjeverna Koreja na crnoj listi te da su od početka trebali identificirati tvrtku kao visoko rizičnu.
Nigel Cowie je prošao bez sankcija. Kazao je DCB Finance osnovana za legitiman posao te da on nije imao saznanja ni izravnih ni neizravnih da je tvrtka imala bilo kakve transakcije sa sankcioniranim organizacijama.
Pomagali Asadovom rođaku i tvrtki koja je financirala gorivo za sirijsko zrakoplovstvo
U još jedan slučaj upleten je rođak sirijskog predsjednika Assada Remi Makhlouf koji je prijavio bogatstvo od 5 milijardi dolara. Godine 2008. sankcioniran je zbog optužbe da je "režimski insajder" i osoba koja manipulira sirijskim pravnim sustavom te koristi obaveštajnu službu kako bi zastrašio svoje rivale. Mossack Fonseca neovisno o tome nastavila je voditi njegove poslove, u sklopu kojih i one tvrtke Drex Technologies.
Dokumenti također pokazuju da je švicarska podružnica HSCB-a obavljala financijske poslove za tu tvrtku. Iz prepiske između HSCB-a i tvrtke Mossack Fonseca o tvrtki Drex Technologies iz 2010. vidljivo je da su obje tvrtke bile svjesne tko je Remi Makhlouf. Iz HSCB-a su, pak, poručili kako surađuju s vlastima u bici protiv financijskog kriminala te kako je njihova politika da off shore računi mogu ostati otvoreni samo kada se klijenti temeljno istražuju ili gdje ih vlasti traže da ih ostave otvorene zbog praćenja tijeka novca.
Mossack Fonseca srušila je sve poveznice s Remijem Makhloufom devet mjeseci nakon što joj je to prvi put bilo savjetovano. No, dokumenti koji su procurili govore da su 2014. surađivali s kompanijom koja je također bila na listi onih sa sankcijama Pangates International Corporation Limited. Amerikanci sumnjaju da je ta tvrtka dostavljala gorivo za sirijsko zrakoplovstvo koje se koristilo tijekom rata.
Iz tvrtke Mossack Fonseca tek su 2015. poručili da nisu znali da su navedene tvrtke povezane sa Sjevernom Korejom ili Sirijom.
MESSIJEV POREZNI DRIBLING: Barcelona brani svog najboljeg igrača
