Zaustavljena sumnjiva prebacivanja skoro 13 milijuna kuna!

Tako je lani u odnosu na 2001. godinu, ukupna vrijednost privremeno zaustavljenih transakcija porasla za 4,5 milijuna kuna.

Ukupno je lani otvoreno 340 predmeta sa sumnjom na pranje novca i financiranje terorizma, a nakon analitičke obrade u 132 slučaja ocijenjeno je da postoji određena sumnja na pranje novca ili financiranje terorizma.

Uglavnom je riječ o sumnji na pranje novca, s obzirom na to da je u samo jednom slučaju posumnjano na financiranje terorizma, piše Glas Slavonije.

Kada se novac trajno oduzima?

Svi ti slučajevi predmet su daljnje istrage, odnosno financijske istrage, kriminalističke obrade i kaznenog postupka, a tek s donošenjem pravomoćne sudske presude za kazneno djelo pranja novca potvrđuje se nezakonitost sredstava te se ona trajno oduzimaju.