U novoj velikoj akciji, Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) otkrio je višemilijunsku prijevaru s PDV-om u Hrvatskoj i Italiji, povezanu s talijanskom organiziranom kriminalnom skupinom, objavljeno je u srijedu. Na temelju višegodišnje istrage, u Hrvatskoj je zbog prijevare teške preko 78 milijuna eura uhićeno šest osoba, a ured EPPO-a u Zagrebu će tražiti istražni zatvor za petero osunjičenika. 

"Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Veneciji (Italija) i Zagrebu (Hrvatska) zajednički je proveo uhićenja i pretrese u Hrvatskoj i Italiji, u istrazi usmjerenoj na veliku shemu prijevare s PDV-om povezanu s organiziranom kriminalnom skupinom koja je trgovala elektroničkom robom i higijenskim proizvodima, uzrokujući procijenjenu štetu od preko 78 milijuna eura neplaćenog PDV-a. Ovo je prva višemilijunska prijevara s PDV-om u Hrvatskoj koju je otkrio EPPO", objavio je Ured. 

Županijski sud u Zagrebu također je izdao naloge za zamrzavanje dvije imovine i osam vozila ukupne vrijednosti od 650.000 eura. U Italiji je sudac za prethodne istrage na Sudu u Napulju izdao nalog za zamrzavanje imovine u vrijednosti od 33 milijuna eura protiv sedam osumnjičenika, za koje se vjeruje da su vođe organizirane kriminalne skupine, i protiv 23 tvrtke koje oni kontroliraju. Do sada su zaplijenjene nekretnine, luksuzni automobili, vrijedan nakit i gotovina u vrijednosti većoj od milijun eura, a zapljene su još u tijeku. 

Za što ih se sumnjiči?

Europski javni tužitelj u Veneciji također je zatražio od suca da izda nalog za pritvor u odnosu na sedam osumnjičenika te da se još 27 osumnjičenika zabrani obavljanje određenih poslovnih aktivnosti. 

"Uhićenja su uslijedila nakon višegodišnje istrage koja se provodila u suradnji sa Samostalnim sektorom za financijske istrage Porezne uprave Ministarstva financija, Policijskom upravom bjelovarsko-bilogorskom, Policijskim uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta i talijanskim Financijskim kriminalom. Policija (Guardia di Finanza) u Veroni. U potragama je mobilizirano više od 110 policijskih službenika koji su pretražili 28 domova i ureda u Primorsko-goranskoj županiji, Istarskoj županiji i gradu Zagrebu u Hrvatskoj te u Aversi, Goriziji, Napulju, Noceri Superiore, Padovi i Pozzuoliju u Italiji", navodi EPPO.

U središtu kriminalne organizacije su trojica osumnjičenika koji su kao osnivač, direktor i poslovni menadžer u nekoliko tvrtki pokrenuli i vodili kriminalno udruženje s članovima u Hrvatskoj i Italiji. EPPO sumnja da su zajedno uspostavili veliku shemu prevare s PDV-om kod trgovine elektroničke robe i higijenskim proizvodima u Italiji i drugim zemljama članicama Europske unije. 

JEZIVO /

Kratka kosa, puder, biseri: Kad je 'gospođa' došla obnoviti osobnu - otkrivena mračna tajna

Druga istraga

"Na temelju dokaza, članovi zločinačkog udruženja upravljali su mrežom tvrtki za prijenos robe koje su se koristile za bilježenje fiktivnih kretanja robe nestalim trgovcima u Italiji i drugim državama članicama EU-a, stvarajući privid zakonite isporuke unutar EU-a i omogućujući trgovcima da traže neopravdane odbitke PDV-a ili nestanu bez plaćanja dospjelog poreza. Unutar ovog aranžmana, nekoliko osumnjičenika navodno je pružalo skladišne, transportne i srodne logističke usluge putem tvrtki pod svojom kontrolom, dok su drugi nudili računovodstvenu i administrativnu podršku kako bi održali privid legitimne aktivnosti i prikrili prijevarne transakcije", dodaje EPPO.

Dio osunjičenika obuhvaćeni su i odvojenom istragom prijevare s PDV-om u Italiji vezano uz prodaju male elektroničke robe, a u sklopu koje je već uhićeno troje osumnjičenih i traje suđeje. 

POGLEDAJTE VIDEO: Nova SMS prevara hara Hrvatskom! 'Poruka izgleda vrlo točna, a razlika je često u samo jednom slovu