USKOK je objavio kako se osnovano sumnja da su dvojica organizatora zločinačkog udruženja kao odgovorne osobe u više trgovačkih društava i još jedan član koji je bio odgovorna osoba u jednom trgovačkom društvu, od početka 2009. do siječnja ove godine u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji pronalazili zainteresirane odgovorne osobe trgovačkih društava i vlasnike obrta radi pribavljanja znatne nepripadne imovinske koristi za sebe i druge izvlačenjem novca iz većeg broja trgovačkih društava i obrta na temelju nevjerodostojnih faktura koje će im izdavati.
Milijunsko izvlačenje novca preko lažnih faktura
Podsjetimo, u veljači smo doznali kako se bivšeg automobilističkog asa Juraja Puškara, koji je u siječnju 2010. godine krenuo i u marketinški biznis, povezuje s milijunskim izvlačenjem novca preko lažnih faktura iako je bio na čelu tvrtki od kojih neke nisu imale niti jednog zaposlenog.
Slučaj je to s njegovom firmom Soleo medijom koja je od 2010. godine do 2014. godine imala prijavljenih 15 zaposlenika, dok tijekom 2015. godine u njoj nitko nije radio.
Prema sumnjama USKOK-a, tvrtka Juraja Puškara izdala je i račun za ‘Usluge savjetovanja te ishođenje Zaključaka o interesu RH o izvođenju radova u višenamjenskoj poslovnoj zoni Shopping city Zagreb’. Vodili su i pregovore s Gradom Zaprešićem o planovima za realizaciju poslovnog centra West Gate Shopping City.
Samo od prosinca 2010. do svibnja 2012. godine Austrijanci su Puškaru za raznu dokumentaciju platili više od devet i pol milijuna kuna. Da bi se s računa Soleo medije izvukao taj keš fingirali su dalje poslovnu suradnju s prvoosumnjičenim, u ovom slučaju Svetislavom Josimovićem i njegovim tvrtkama Bossman, Pilastar Tim, Neptunium savjetovanje i Zisi.
Izdavali fiktivne fakture
Izdavali su fiktivne fakture za robu i usluge koje im stvarno nisu bile isporučene ili izvršene, nakon čega su drugi okrivljenici nalagali neosnovano plaćanje fiktivnih faktura. Tako su na štetu svojih društava i obrta, društvima prvookrivljenika i drugookrivljenika, ali i sebi pribavili znatnu nepripadnu imovinsku korist.
Nakon izvršenog plaćanja fiktivnih faktura, Puškar i Josimović dio su novca zadržavali na računima svojih trgovačkih društava, a ostatak su podizali u gotovini i dijelili s okrivljenim odgovornim osobama društava iz kojih se izvlačio novac.
Trgovačka društva u kojima su druge odgovorne osobe oštećena su za najmanje 9.210.000,00 kuna.
USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu podnio prijedloge za donošenje rješenja o određivanju privremenih mjera protiv okrivljenika i okrivljenih trgovačkih društava radi osiguranja oduzimanja nezakonito stečene imovinske koristi.
