Na čelu skupine navodno su trojica muškaraca u dobi od 49, 50 i 44 godine koji su ostale osumnjičenike povezali u prevarantsku skupinu od studenoga 2004. do sredine 2011. godine, na području Rijeke, Zagreba, Istre, Slavonije i Međimurja.
Lažno tržište deviza i nova inozemna banka
Od svojih su žrtava, tvrdi Uskok, uzimali novac "neistinito prikazujući da će se uplaćeni ulozi plasirati u trgovanje devizama Forex", ali i da će se "ulagati u osnivački kapital fiktivne novoosnovane austrijsko-britanske banke u Hrvatskoj". Lakovjernima su obećavali i mogućnost povoljnog kreditnog zaduženja kod nove banke iako, kako je izvijestio Uskok na svojoj internetskoj stranici, "od Hrvatske narodne banke nisu ni zatražili takovo odobrenje".
Prijevara je realizirana preko tvrtki u kojima su prva dvojica osumnjičenika bili odgovorne osobe, dok su se ostali okrivljenici, prema ranijem dogovoru, ulagačima predstavljali uglavnom kao agenti tih tvrtki.
"Okrivljenici su ulagačima neistinito prezentirali mogućnost velike i brze zarade ulaganjem u Forex, odnosno u osnivački kapital novoosnovane banke u Hrvatskoj. Također su im neistinito prezentirali da će im se, na temelju ulaganja u Forex, uz minimalni rizik isplatiti visoka dividenda dok će glavnica ostati neizmijenjena i apsolutno osigurana od gubitka kao i da novac neće biti iznesen iz Hrvatske, odnosno da će postati dioničari navedene banke s podružnicom u Hrvatskoj na koji način će steći mogućnost dobivanja kredita s manjom kamatnom stopom", izvijestio je Uskok.
Kako bi prikrili da prikupljeni novac neće biti uložen u trgovanje devizama, odnosno u osnivački kapital banke te kako bi privukli što više ulagača, dvojica organizatora prevarantske skupine su 2006. i 2007. u hotelima u Rijeci i Opatiji u više navrata iznajmljivali prostore u kojima su agenti zainteresiranim ulagačima prezentirali način, minimalne iznose ulaganja te moguću zaradu.
Prezentacije održavali i u Austriji
Godinu kasnije su u više navrata prezentacije održavali i u hotelima u Grazu, gdje su govorili o dotadašnjim navodnim ulaganjima i dogovarali daljnje korake. Ulagačima su za uplaćene iznose predavali i lažne uplatnice na njemačkom jeziku, kao i isplatnice s naznačenim navodnim profitom i fiktivne dionice na kojima je bio naveden 'siguran' iznos glavnice od 5000 eura.
Kada su ulagači počeli sumnjati u istinitost njihovih tvrdnji, agenti su im predavali certifikate na kojima su bili naznačeni fiktivni iznosi zarade. Većini ulagača su davali i šifru za ulazak na internetsku stranicu putem koje su trebali biti obaviješteni o stanju uloga, modalitetima i vremenu isplate, uvjeravajući ih da će konačna isplata uslijediti u prvoj polovici 2011. No, rokove su nakon toga prolongirali do 2017.
"U početku su okrivljenici pojedinim ulagačima isplaćivali određene iznose novca prikazujući im da se radi o ostvarenim mjesečnim kamatama i prinosima iako se radilo o novcu koji su ulagali drugi ulagači, s ciljem da ih potaknu na uplaćivanje još većih iznosa", otkriva Uskok.
Milijunski plijen lažni agenti su predavali organizatorima prevarantskog lanca koji su većinu novca zadržali za sebe, a ostalim okrivljenicima isplaćivali oko tri posto provizije. Uskok sumnja da je prijevarom prikupljeno najmanje 4.087.788 eura.
Neslužbeno se doznaje da ova istraga, osim jedne osobe osumnjičene u oba slučaja, nema veze sa starim slučajem Forex u kojem se na zagrebačkom Županijskom sudu već sudi prevarantima koji su od čak 700 ulagača navodno uzeli više od 130 milijuna kuna.
