Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja prema sedmero osumnjičenih fizičkih osoba i dvije osumnjičene pravne osobe, Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu provelo je prvo ispitivanje četvero uhićenih hrvatskih državljana, i to prvoosumnjičenice (1973.), trećeosumnjičenika (1983.), petoosumnjičenika (1955.) i šestoosumnjičenika (1972.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, kaznenih djela krivotvorenja službene ili poslovne isprave te kaznenih djela pranja novca, piše eMedjimurje. 

- Postoji osnovana sumnja da su od srpnja do kolovoza 2015. godine u Čakovcu, prvoosumnjičenica kao djelatnica banke, a drugoosumnjičenik vodeći poslovanje društva iz Zagreba; u cilju da sebi i još petorici osumnjičenika, od kojih su dvije pravne osobe, pribave nepripadnu korist; sastavili više lažnih ugovora o eskontiranju mjenica između banke i trgovačkog društva iz Čakovca, kojima su prodavane mjenice društva iz Zagreba kao izdavatelja, a što nije bilo točno, pri čemu su ugovore i drugu potrebnu dokumentaciju neovlašteno potpisivali i neovlašteno stavljali pečate, kao i krivotvorili potpise ovlaštenih osoba, a u čemu im je pomagao trećeosumnjičenik kao direktor društva iz Čakovca.

Takvim postupanjem izbjegli su redovitu proceduru banke pri sklapanju opisanih ugovora pa je banka isplatila na žiro-račun društva iz Čakovca iznos veći od 3,300.000,00 kuna, time da su osumnjičenici znali da društva koja su se obvezala kao mjenični dužnici i mjenični jamci neće obaviti svoje obveze prema banci jer nisu poslovali.

Više pročitajte na portalu eMedjimurje.hr.