USKOK je, na temelju kaznenih prijava Samostalnog sektora za financijske istrage Porezne uprave Ministarstva financija i Policijske uprave zagrebačke, donio rješenje o provođenju istrage protiv jednog hrvatskog i češkog državljana, sedmoro hrvatskih državljana, u rasponu godina od 27 do 48, i jednog bosansko-hercegovačkog državljana, zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zločinačko udruženje, utaje poreza ili carine u sastavu zločinačkog udruženja, krivotvorenja službene ili poslovne isprave u sastavu zločinačkog udruženja te pomaganja u utaji poreza ili carine u sastavu zločinačkog udruženja.
Osnovano se sumnja da je prvookrivljeni, kao osnivač i odgovorna osoba jednog trgovačkog društva, od početka 2015. do siječnja 2018. godine, na području Republike Hrvatske i Republike Češke, u zajedničko djelovanje povezao šestoricu okrivljenika, kao odgovorne osobe više trgovačkih društava u Hrvatskoj i Češkoj, te dvojicu drugih okrivljenika radi pribavljanja znatne nepripadne imovinske koristi za sebe i druge trgovinom rabljenim osobnim vozilima na način da su, na temelju nevjerodostojne dokumentacije, neosnovano iskazivali pretporez i umanjivali obveze uplata dužnih davanja po osnovi poreza na dodanu vrijednost (PDV) trgovačkih društava prvog i trećeg okrivljenog.
Okrivljenici su, izdavanjem nevjerodostojnih računa za najmanje 40 vozila i neosnovanim iskazivanjem pretporeza i umanjenjem obveze uplate PDV-a, proračun Republike Hrvatske oštetili za najmanje 4.960.000,00 kuna. Od navedenog iznosa, po osnovi povrata PDV-a, iz proračuna RH na račun društva prvookrivljenog uplaćen je iznos od 1.949.495,91 kune koji je potom proslijedio na račune dva društva s kojih je novac, sukladno dogovoru predan prvookrivljenom. Navedeni iznos okrivljenici su, sukladno prethodnom dogovoru, međusobno podijelili.
USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu podnio prijedloge za donošenje rješenja o određivanju privremenih mjera protiv okrivljenika radi osiguranja oduzimanja nezakonito stečene imovinske koristi. Također je sucu istrage predloženo određivanje istražnog zatvora protiv svih okrivljenika.
