Stali im na kraj / Talijanska mafija oprala milijardu eura - dio skrivenog novca je u Hrvatskoj, a u svemu im pomogla pjevačica

Image
Foto: Screenshot/Twitter

15 godina trebalo je antimafijaškim skupinama, istražiteljima, policiji da stanu na kraj ovoj zloglasnoj skupini koja je prala novac

24.5.2021.
13:40
Screenshot/Twitter
VOYO logo

Prije nekoliko tjedana talijanski istražitelji pronašli su nove dokaze protiv čak 400 ljudi upletenih u malverzacije s gorivom što su ih organizirale dvije talijanske kriminalne organizacije – ‘Ndrangheta i Camorra. Jedan krak te istrage završio je kod nas, u Hrvatskoj, gdje su bile firme koje su služile kao paravan kriminalcima. Na njihovim se blokiranim računima, u međuvremenu, nalauimo ukupno milijardu eura.

Sve je to bio dio operacije  kodnog naziva “Pertol-mafie Spa”

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Istražitelji su rekonstruirali kako su se mafije integrirale na poslovno tržište, iako je već poznato da se legalni biznis koristi za pranje nezakonito stečenog novca. Ovoga puta to je učinjeno preko trgovine mineralnim uljima. Ovaj sektor do sada se povezivalo tek s običnim kriminalcima uključenima u tzv. kružne prijevare. Nije se, međutim, znalo da iza njega stoje i klanovi organiziranog kriminala, prenosi Telegram.

Image
14 mrtvih /

Detalji stravične nesreće u Italiji. Objavljen i sadržaj posljednjeg SMS-a

Image
14 mrtvih /

Detalji stravične nesreće u Italiji. Objavljen i sadržaj posljednjeg SMS-a

Sa svime imala veze popularna pjevačica

Sve je postalo jasnije kada je talijanska pjevačica Ana Bettz, pravog imena Anna Bettozzi, koja je vodila jednu od firmi zahvaćenih istragom, snimljena kako govori sestri na telefon: “Kamo ćeš ti u p…. m…….? Iza mene stoji camorra! Znaš li koliko to vrijedi Feliceu? Ja kontroliram da sve donekle bude u skladu sa zakonom. Znaš li koliko to vrijedi? 15 milijuna na dan. Onaj drugi ima još pet i ja još pet. Zajedno imamo 15 i 10, 25, 30 milijuna na dan. Kamo ćeš ti u p…. m…….?”.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ana Bettz još u svibnju 2019. zaustavljena na talijansko-francuskoj granici s neprijavljenih 300 tisuća eura. Vozila se u automobilu marke Rolls Royce, a navodno je išla u Cannes na filmski festival. Kasnije su istražitelji našli 1,4 milijuna eura u njenoj sobi u hotelu - novac su joj oduzeli, a isti je, saznalo se, zaradila za Moccia klan, prenosi Times.  

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ukupno je blokirano 27 sumnjivih bankovnih računa koji su osim u Hrvatskoj otkriveni u Bugarskoj, Mađarskoj, Rumunjskoj i Engleskoj. Antimafijaškim tužiteljima je pomogao i Eurojust. Zajedničkim naporima došli su do podataka da mafije zarađuju na ilegalnoj prodaji goriva. Došli su do podataka i da peru nekoliko stotina milijuna eura. 

Najopasniji zločinački klan

Za klan Moccia talijanski istražitelji kažu da je jedna od najjačih i najopasnijih organizacija unutar Camorre. Spajali su sporazume s istaknutim predstavnicima i javnog i privatnog sektora, poslovali i legalno i ilegalno - a policija se njima bavi već 15 godina. Prema onome što su utvrdili istražitelji, ovdje se nije radilo samo o klasičnom pranju novca, već i o vrlo dobro osmišljenim prijevarama u sektoru mineralnih ulja. Formirana je, naime, mreža od ukupno stotinu povezanih tvrtki koje su samo papirnato sudjelovale u prodaji mineralnih ulja, a njihova poslovna dokumentacija služila je, navode istražitelji, uglavnom za umanjivanje poreznih obveza. piše Telegram.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako su poslovali? 

Nudili su minearlna ulja nabavljena na crno, legalno prodavali po nižim cijenama. Naime, nikakvih stvarnih poslova nije bilo, već su kolali samo dokumenti na osnovu kojih se pravdao pretporez. 

Na tome su pripadnici kriminalne skupine ostvarivali značajne dobitke zbog, kako je objašnjeno na konferenciji za medije na kojoj su prezentirani rezultati akcije, različite razine oporezivanja. Proizvodi su zatim, s lažnom popratnom dokumentacijom, prevoženi na mjesta za skladištenje gdje su čekali daljnju distribuciju na legalno tržište. 

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Taj ilegalno zarađeni novac, vjeruju istražitelji, ulagan je u kupnju nekretnina, nakita, skupih satova i luksuznih automobila. Hvalili su se da ih nikad nitko neće uništiti. Preko 400 ljudi identificirano je da je bilo uključeno u ovaj ilegalni biznis. 

Dio tajno snimljenih razgovora istražitelji su objavili u službenom videu:

Tekst se nastavlja ispod oglasa
Hell's kitchen
Gledaj odmah bez reklama
VOYO logo