Sumnja se da je novac, koji je službeno zaplijenjen u rutinskoj zasjedi Kobri 14. veljače, dio malverzacija teških nekoliko stotina milijuna kuna koje istražuju hrvatska policija, DORH, Porezna uprava i Ured za sprečavanje pranja novca, javlja Jutarnji list.
Kobre su kod Antonia I. zatekli 280 tisuća eura gotovine, jednu zlatnu polugu s natpisom “Credit Suisse 1 kg gold 999,9” te još osam zlatnih listića - dva velika i šest manjih. Antonio je dostavio potvrdu prema kojoj je novac potekao od legalne prodaje kuće izvjesnom Mili Ž. Rekao je i kako je polugu kupio od tvrtke Sedatus INT čije je sjedište kraj njegove kuće.
No, čini se da novac i zlato nisu pronađeni slučajno već su to napravili u sklopu akcije koja je trebala ubrzo biti finalizirana, a u kojoj je jedan od osumnjičenika P. I. (59), Antonijev otac.
Zbog sumnje da se bave organiziranim pranjem novca fiktivnim otkupljivanjem zlata, Porezna uprava provela je nadzor 2013. godine nad nizom manje poznatih hrvatskih tvrtki.
Velike svote ulazile u Hrvatsku
Porezna uprava je 2013. detektirala da u Hrvatsku dolaze velike svote novca preko talijanskih tvrtki Italpreziosi i JM Gold, a novac je uplaćivan na račune niza hrvatskih tvrtki kako bi one njime kupovale zlato. Međutim, Porezna uprava je osporila tu kupnju jer se provjerama nije uspjelo dokazati da je zlato zaista kupljeno. Također, međunarodnim provjerama utvrđeno je da novac u talijansku tvrtku Italpreziosi stiže iz peruanske rudarske kompanije CIA Minera Aurifera Santa Rosa u vlasništvu obitelji Sanchez - Perades, koju američka DEA istražuje zbog sumnji da se bavi proizvodnjom kokaina.
Jedna od hrvatskih tvrtki kojoj su talijanske tvrtke uplaćivale milijunske iznose upravo je Sedatus, od kojeg je, prema vlastitim tvrdnjama, Antonio I. kupio svoja dva kilograma zlata.
Antonijev otac našao se pod istragom nakon što je otkriveno da je na njegov račun i račun još jedne osobe proteklih godina uplaćeno nevjerojatnih 76 milijuna kuna što USKOK smatra paravanom za pranje novca.
