Osnovano se sumnja da su počinili kaznena djela zločinačkog udruženja, zloporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju u sastavu zločinačkog udruženja, pomaganja u zloporabi povjerenja u gospodarskom poslovanju u sastavu zločinačkog udruženja, pomaganja u utaji poreza ili carine u sastavu zločinačkog udruženja te utaje poreza ili carine, stoji u priopćenju USKOK-a objavljenom na stranici DORH-a.
Iako se u priopćenju USKOK-a ne navodi ime prvookrivljenog, riječ je o Gorkom Grubišiću, poduzetniku koji je predvodio skupinu prevaranata koja je uz pomoć kineskih trgovaca u Hrvatskoj od veljače 2013. godine lažnom poslovnom suradnjom izvlačila novac iz tvrtki i varala na porezu. Riječ je o tzv. "Slučaju Azija" o kojemu smo pisali početkom 2017. godine. Prvookrivljeni Grubišić je, inače, u bijegu.
Detaljno opisan način izvlačenja novca
Prema priopćenju USKOK-a, osnovano se sumnja da je prvookrivljeni, od početka 2013. do kraja studenoga 2016. godine, u Zagrebu, u zajedničko djelovanje povezao sedmero osoba (od drugookrivljenog do osmookirvljenog) radi pribavljanja znatne nepripadne imovinske koristi za sebe i ostale okrivljenike te omogućavanja izbjegavanja plaćanja PDV-a, poreza na dobit te poreza na dohodak i prireza poreza na dohodak okrivljenim trgovačkim društvima.
"Plan zločinačkog udruženja realiziran je posredovanjem 13 trgovačkih društava čiji je stvarni osnivač i voditelj poslova bio prvookrivljeni (Grubišić, nap.a.), a koja su osnovana isključivo radi izdavanja nevjerodostojnih računa za robu koja ta trgovačka društva nisu isporučila okrivljenim trgovačkim društvima. Nakon plaćanja ispostavljenih računa novac je podizan u gotovini te je potom, uz zadržavanje dogovorene provizije od osam posto od neto uplaćenog iznosa računa, vraćan okrivljenim trgovačkim društvima, čime im je omogućeno evidentiranje nevjerodostojnih računa u poslovnim knjigama te slijedom toga umanjenje osnovice za obračun PDV-a, poreza na dobit te poreza na dohodak i prireza poreza na dohodak.
Prvookrivljeni je u ostvarenju navedenoga te u cilju prikrivanja uloge u trgovačkim društvima koja je osnovao i čije poslove je stvarno vodio, pronalazio osobe koje su bile postavljene za formalne direktore tih trgovačkih društava, a drugookrivljeni i trećeokrivljeni su tim osobama pronalazili smještaj u Zagrebu i osiguravali im otvaranje računa u poslovnim bankama na ime trgovačkih društava koja su formalno vodili", stoji u priopćenju.
Fiktivni računi i nevjerodostojna dokumentacija
Nadalje, petorica okrivljenih (Grubišić te 4., 5., 7. i 8. okrivljeni) su pronalazili odgovorne osobe i stvarne voditelje poslovanja trgovačkih društava koja su bila zainteresirana za pružanje usluga izdavanja nevjerodostojnih računa od kojih su dobivali podatke vezano za sadržaj i iznos fiktivnih računa koje su im ispostavljala trgovačka društva prvookrivljenika.
"Sukladno uputama organizatora zločinačkog udruženja, drugookrivljeni i šestookrivljeni su izrađivali fiktivne račune i drugu nevjerodostojnu poslovnu dokumentaciju potrebnu za fingiranje poslovnih procesa između trgovačkih društava prvookrivljenog i okrivljenih trgovačkih društava, dok su sedmookrivljeni i osmookrivljeni, radi prikrivanja stvarnih izdavatelja računa, dio tako ispostavljenih računa putem triju trgovačkih društava koja su stvarno vodili prefakturirali drugim trgovačkim društvima zainteresiranima za izdavanje nevjerodostojnih računa", priopćeno je iz USKOK-a.
Oštetili proračun RH i Zagreba za 6,8 milijuna kuna
"U navedenom razdoblju okrivljena trgovačka društva su na račune trgovačkih društava prvookrivljenog uplatila ukupno najmanje 17.435.000,00 kuna od kojeg iznosa su pripadnici zločinačkog udruženja (svih osmero okrivljenih) na ime dogovorene provizije, za sebe zadržali i međusobno podijelili ukupno najmanje 1.115.000,00 kuna, dok su okrivljenim trgovačkim društvima na opisani način pribavili nepripadnu imovinsku korist omogućivši im izbjegavanje plaćanja PDV-a, poreza na dobit, poreza na dohodak i prireza poreza na dohodak, čime su proračun Republike Hrvatske i proračun Grada Zagreba oštetili za ukupno najmanje 6.875.000,00 kuna", stoji u priopćenju objavljenom na mrežnoj stranici DORH-a.
Kako smo pisali početkom 2017. godine, kada je protiv Grubišića otvorena istraga, on je nestao iz Hrvatske. To je, po svemu sudeći, uspio zahvaljujući jednom tada uhićenom interventnom policajcu iz Zagreba koji je Grubišićevom suradniku odavao povjerljive informacije o policijskoj istrazi.
Da je policija za petama Grubišiću i njegovim jatacima doznalo se iz njihovih tajno snimljenih razgovora. Grubišić je zahvaljujući informacijama svog doušnika iz policije uspio pobjeći iz Hrvatske.
