Osnovano se sumnja da su I. i II. okrivljeni od rujna 2016. do 20. lipnja 2017. godine na području Zagreba i Slovenije ustrojili zločinačko udruženje povezavši u zajedničko djelovanje ostale okrivljenike i druge zasad nepoznate osobe radi kontinuirane kupnje većih količina duhana u listu na području Poljske i Bugarske te njegova prijevoza, skladištenja, krijumčarenja i prodaje na području Hrvatske.

Duhan su kupovali I. i II. okivljeni te su potom organizirali njegov prijevoz na području Slovenije gdje su ga skladištili i zajedno s ostalim okrivljenicima pripremali za daljnji prijevoz u Hrvatsku na način da su s ambalaže u kojoj je duhan u listu dostavljen skidali originalne deklaracije i neistinito prikazivali da se radi o robi koja ne podliježe plaćanju trošarine. Prema uputama I. i II. okrivljenoga duhan su na području Zagreba skladištili ostali okrivljenici te su ga zatim isporučivali kupcima koje su pronalazili I. i II. okrivljeni.

Na opisani način okrivljenici su u najmanje devet navrata iz Slovenije u Hrvatsku prokrijumčarili najmanje 28,86 tona duhana u listu čime su na ime neplaćenih trošarina proračun Republike Hrvatske oštetili za najmanje 17.316.000,00 kuna, a sebi pribavili nepripadnu imovinsku korist od najmanje 954.760,00 kuna što su međusobno podijelili.

USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložio određivanje istražnog zatvora protiv svih okrivljenika.