Kriminalistickim istrazivanjem utvrdeno je da su duhan nabavili na podrucju Viroviticko - podravske zupanije te ga uskladistili na vise adresa na podrucju Dubrave, gdje su ga rezali i pakirali u manje kolicine, pogodne za prodaju na trznicama na podrucju grada Zagreba, a vecinom na trznici Dubrava.

Temeljem naloga Zupanijskog suda u Zagrebu pretrazene su obiteljske kuce i gospodarski objekti koje koriste osumnjicene osobe te osobni automobili kojom prilikom je pronadeno 7.950 kg duhana, alati za rezanje duhana, stroj za ovlazivanje i dr. Protiv osumnjicenih je zbog kaznenog djela nedozvoljene trgovine podnijeta kaznena prijava Opcinskom drzavnom odvjetnistvu u Zagrebu, a oni su predani pritvorskom nadzorniku.

Vrijednost oduzetog duhana na crnom trzistu iznosila bi oko 2 milijuna kuna, dok je za navedenu kolicinu drzava ostecena za trosarinu oko 3,6 milijuna kuna.