Iako tužiteljstvo nije objavilo identitet osumnjičenika neslužbeno se doznaje da je riječ o Josipu Vrbancu, poduzetniku koji ima povijest sličnih nezakonitosti.
S namjerom da pribavi novac poduzeću čiji je bio opunomoćenik Vrbanec je, prema sumnjama zagrebačkog tužiteljstva, radi naplate nepostojećeg duga nabavio neoriginalno rješenje o ovrsi "na temelju vjerodostojne isprave ovjereno neoriginalnim pečatom i potpisom javnog bilježnika s klauzulom pravomoćnosti".
Istražni zatvor
Pritom je, po tvrdnjama tužiteljstva, "bio svjestan kako trgovačko društvo čiji je opunomoćenik nije poslovalo s oštećenim trgovačkim društvom zbog čega s navedene osnove nema nikakvih potraživanja prema tom trgovačkom društvu".
Temeljem krivotvorene dokumentacije Fina je 'sjela' na račun oštećene tvrtke pa je s njenog žiro-računa u korist tvrtke čiji je Vrbanec bio opunomoćenik uplaćeno preko 33,2 milijuna kuna.
Sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda Vrbancu je odredio istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i ponavljanja kaznenog djela, s obzirom da je i ranije bio osuđivan za slična nedjela.
