S osam kartica koje su dobili na lažna imena diljem Hrvatske plaćali su razne robe i usluge u ukupnoj vrijednosti 3.087.000 kuna.

Osnovano se sumnja da je M. M., koji je ranije radio za American, u Brightonu u Velikoj Britaniji priloživši lažnu dokumentaciju o identitetu, zaposlenju i tekućem računu dobio kartice na osam lažnih imena.

Donio ih je u Hrvatsku, nakon čega su sva trojica živjela na visokoj nozi. Putovali su zajedno, mijenjali hotele i kupovali sve što im se svidjelo. Najveću štetu počinili su na području PU splitsko-dalmatinske gdje su izvršili 1468 transakcija na 167 prodajnih mjesta i "ispeglali" 922.000 kuna. PU Splitsko-dalmatinska tijekom istrage surađivala je sa zadarskom te još niz drugih uprava.