USKOK je danas podignuo optužnicu protiv 15 hrvatskih državljana zbog počinjenja kaznenih djela zločinačkog udruženja, utaje poreza ili carine u sastavu zločinačkog udruženja te pomaganja u utaji poreza ili carine u sastavu zločinačkog udruženja. Dvojicu prvooptuženih, Luku i Antu Gala, USKOK tereti da su zajedno s još 13 osumnjičenika, od svibnja 2014. godine sve donedavno na trgovini zlatom oprali malo više od 639 milijuna kuna.
Paravan za pranje novca
Ova skupina, stoji u USKOK-ovoj optužnici, formirana je još u svibnju 2014. godine, a uz Peju Ivića, glavnu ulogu u otvaranju i upravljanju tvrtkama koje su služile kao paravan za pranje novca imao je Dragan Bošnjak. USKOK tvrdi da je upravo on stajao iza firmi Presvjetla d.o.o., Strip services, Biserni sjaj, Berberović, Manira, Katemat, Pinus Nigra, Bjanka, Ferdi promet i Bonto Plus. Te firme naplaćivale su talijanskim tvrtkama Italpreziosi s.p.a., Gianluca Ciancio s.r.l., JM Gold s.r.l. i Cormas s.p.a. račune za robu i usluge što im nikada nisu isporučene. Sve ove talijanske tvrtke registrirane su za otkup zlata i plemenitih metala.
Talijanima ispostavljali zlato
Sasvim konkretno, istražitelji su utvrdili da su na crno kupovali zlato i druge plemenite kovine u Hrvatskoj i Italiji, da bi ga zatim prodavali talijanskim firmama. Prodaja je realizirana preko hrvatskih firmi što su ih sami osnovali upravo za ovaj ilegalni biznis. Talijani su pak,u tom periodu platili najmanje 648,8 milijuna kuna. No, kako ne bi morali na tu zaradu platiti porez fingirali su trgovinu s drugim firmama u Hrvatskoj, ponovno onima što su ih sami kontrolirali. Tu je realizirano samo plaćanje, bez stvarne isporuke robe.
Dio lažnih računa je knjižen, te je pretporez na njih neosnovano iskazivan, dok drugi dio transakcija uopće nije završio u poslovnim knjigama. Zato nisu na njih ni prijavljivali poreze, već su napravili štetu državnom proračunu.
Sav ovako izvučeni novac završavao je, prema sumnjama USKOK-a, kod Luke i Ante Gale, nakon što je u bankama i mjenjačnicama konvertiran u eure. Osim državnog proračuna, prema optužnici, oštećen je i proračun Grada Zagreba i to za najmanje 209 milijuna kuna.
KAKO SU HRVATI OPRALI 638 MILIJUNA KUNA: Vođa skupine vilu iznajmio japanskom veleposlaniku
