'Pratimo aferu 'Panama Papers', a do sada smo blokirali 200 milijuna kuna'

"Ured kao hrvatska financijsko-obavještajna jedinica surađuje s financijsko-obavještajnim jedinicama iz država članica EU razmjenom podataka potrebnih za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma putem FIU.NET zaštićene mreže", stoji u priopćenju, prenosi N1 televizija.

PREMIJER I MINISTARSTVO FINANCIJA NAJAVILI: /

'Provjerit ćemo hrvatske tvrtke i građane iz dokumenata'

PREMIJER I MINISTARSTVO FINANCIJA NAJAVILI: /

'Provjerit ćemo hrvatske tvrtke i građane iz dokumenata'

Navodi se kako je Ured u posljednje četiri godine uputio 954 zamolbe za podacima potrebnima za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma u 84 države (uključujući i zamolbe financijsko-obavještajnoj jedinici Paname) te zaprimio od inozemnih financijsko-obavještajnih jedinica 429 zamolbi za podacima potrebnima za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma iz 58 država.

Navode i kako analiziraju sve transakcije koje Uredu kao sumnjive prijave obveznici Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te druga državna tijela i inozemne financijsko-obavještajne jedinice.

'OVO JE POTPUNO NEPRIMJERENO!': /

Trenutak kad je islandski premijer odjurio s intervjua jer su ga upitali za pranje novca

'OVO JE POTPUNO NEPRIMJERENO!': /

Trenutak kad je islandski premijer odjurio s intervjua jer su ga upitali za pranje novca

Dostavljeno više od 1300 izvještaja

"U određenim slučajevima pojedini elementi upućuju na poreznu evaziju, te su porezna tijela u okviru međunarodne suradnje poreznih tijela ovlaštena razmjenjivati informacije u svrhu otkrivanja konkretnih utajivača poreza. Međunarodno pribavljeni podaci od životne su važnosti za utvrđivanje konkretnih slučajeva sa sumnjom na pranje novca ili porezne utaje. Međutim, mogućnost da nadležna državna tijela RH pribave određene podatke o računima i vlasnicima računa, stvarnim vlasnicima pojedinih tvrtki i drugoga ovisi isključivo o nacionalnom zakonodavstvu pojedinih inozemnih jurisdikcija", navode u priopćenju.

PUTINOV NAJBOLJI PRIJATELJ: /

Ugledni čelist oprao milijune dolara za ruskog predsjednika

PUTINOV NAJBOLJI PRIJATELJ: /

Ugledni čelist oprao milijune dolara za ruskog predsjednika

Ured je u razdoblju od 2012. - 2016. godine dostavio 1310 izvještaja o analitičkim obradama sa sumnjom na pranje novca i financiranje terorizma na daljnje postupanje i procesuiranje nadležnim državnim tijelima i inozemnim financijsko—obavještajnim jedinicama. Ured je analitički obradio 23282 transakcije povezane sa 4285 sudionika fizičkih i pravnih osoba, te izdao 165 naloga bankama za blokadu izvršenja sumnjivih transakcija, kojim nalozima je na rok od 72 sata privremeno blokirano izvršenje sumnjivih transakcija u ukupnom iznosu od preko 203 milijuna kuna.