Službenici PNUSKOK-a iz Osijeka u koordinaciji s USKOK-om, Carinom, Financijskom inspekcijom i Europolom proveli su policijsku akciju te uhitili 11 osoba zbog sumnje u zločinačko udruživanje s ciljem utaje poreza ili carine, pranja novca, krivotvorenja isprava i prijevare u sastavu zločinačkog udruženja.
MUP je priopćio kako je akcija u Hrvatskoj dio velike međunarodne akcije koja je provedena još i u Njemačkoj i Češkoj, a u kojoj su uhićeni članovi zločinačkog udruženja koji su se bavili preprodajom luksuznih automobila i to tako da su krivotvorili poslovnu dokumentaciju, koristeći već broj tvrtki, odnosno "nestajućih trgovaca" unutar i izvan Europske unije.
Osnovani posebni stožeri
Zbog ove akcije osnovan je posebni stožer u Zagrebu, koji je brojio više od 80 policajaca iz zagrebačkog, riječkog i splitskog PNUSKOK-a te krim-policije i Policijske uprave zagrebačke. Tijekom provođenja akcije, uspostavljen je i Europolov mobilni ured kako bi se svi podaci mogli brzo odaslati i provjeriti u drugim članicama EU.
"Kriminalističkim istraživanjem je utvrđena sumnja da je 48-godišnji hrvatski državljanin organizirao i vodio zločinačko udruženje zbog počinjenja kaznenih djela utaje poreza ili carine i krivotvorenja isprava na način da je u zajedničko djelovanje uvezao deset osoba (46-, 47-, 47-, 39-, 44-, 37-, 49-, 30-, 44- i 46-godišnjaka), od kojih je osam državljana Hrvatske te dvoje dvojni državljani Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Trojica osumnjičenika su ujedno i osnivači i/ili stvarni voditelji u tri trgovačka društva (registrirana za trgovinu automobilima i nespecijaliziranu trgovinu na veliko) koja su ostvarivanjem imovinske koristi odgovorna za utaju poreza ili carine", stoji u priopćenju MUP-a.
Lažno prikazivali da je PDV plaćen vani
Prvoosumnjičeni 48-godišnjak je od siječnja 2018. pa do sredine svibnja 2019. godine kao voditelj jednog trgovačkog društva okupio ostale osumnjičenike koji su prilikom uvoza automobila iz Njemačke u Hrvatsku izbjegavali obračunavanje i plaćanje poreza triju trgovačkih društava u državni proračun. Umjesto toga su izrađivali nevjerodostojne račune na ime većeg broja tvrtki iz Hrvatske, Slovačke, Slovenije i Bugarske te tako lažno prikazivali da je PDV plaćen u inozemstvu. Tako su novac od prodaje vozila zadržavali za sebe.
"U dosadašnjim rezultatima ovog kriminalističkog istraživanja koje još nije dovršeno, utvrđeno je da je na ovaj način pri uvozu više desetaka rabljenih osobnih vozila visoke klase, radi daljnje prodaje na području Hrvatske, oštećen državni proračun s osnove PDV-a za najmanje tri milijuna kuna za koje iznose su članovi zločinačkog udruženja nepripadno okoristili sebe i trgovačka društva. Na opisani način počinjena su kaznena djela zločinačkog udruženja te utaje poreza ili carine, pranja novca i krivotvorenja isprava, sve u sastavu zločinačkog udruženja", stoji u policijskom priopćenju.
Svi uhićeni su u pritvoru, a protiv njih je policija podnijela kaznene prijave USKOK-u.
Prema pisanju Jutarnjeg lista, među kupcima luksuznih automobila našli su se izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić i trener GNK Dinama Nenad Bjelica.
Luksuzne automobile su za svoje supruge preko osumnjičene grupacije navodno kupili i nogometni menadžeri Nikky Arthur Vuksan, Marko Naletilić i Ivan Bulat. Pritom su posredniku platili znatno veće cijene od nabavnih.
Među kupcima su navodno bili i poduzetnik Damir Lukač, osnivač fonda Aureus Invest Kristijan Floričić i direktor Drogerie Markta Mirko Markužić.
Zagrebački dnevnik navodi da je Bašić posao s luskuznim automobilima započeo još početkom 90-ih godina, dodajući kako je uvijek izmicao pravosuđu.
