Sudac istrage osječkog Županijskog suda u četvrtak je odredio jednomjesečni istražni zatvor petorici od ukupno osam osumnjičenika koje Uskok tereti za zločinačko udruživanje i pranje novca, čime su navodno pričinili štetu veću od 30 milijuna kuna.
Na sudu se doznaje kako je na prijedlog Uskoka istražni zatvor određen četvorici hrvatskih državljana i nedostupnom mađarskom državljaninu, zbog bojazni od ponavljanja djela i utjecaja na važne svjedoke koji imaju izravna saznanja o počinjenju kaznenih djela, kao i zbog opasnosti od bijega.
Nakon višemjesečnog istraživanja u sklopu operativne akcije "Krug 3", koju je proveo u suradnji s PU vukovarsko-srijemskom te obavio pretrage u nekoliko županija, Uskok je u srijedu pokrenuo istragu protiv šestero hrvatskih te po jednog državljanina Mađarske i Srbije, od kojih je za petoricu zatražio istražni zatvor.
Transferirali novac i podizali ga u gotovini
Uskok tereti 54-godišnjeg prvookrivljenika da je od listopada 2018. do prosinca ove godine na području Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Slovačke i Srbije u zločinačko udruženje povezao petoricu okrivljenika te druge nepoznate osobe, kako bi preuzeli novac koji su "treće osobe" stekle kaznenim djelima, a zatim ga transferirali i podizali u gotovini.
Tako su novcu zametnuli trag i onemogućili zapljenu, a zadržavanjem dijela novca pribavili su nepripadnu materijalnu korist.
Prvookrivljenika terete i da je, sam i uz još četvoricu okrivljenih, preuzeo stvarno upravljanje nad više tvrtki u vlasništvu ili pod kontrolom ovih okrivljenika, a kao osobe koje će samo formalno obavljati funkciju direktora u te tvrtke postavljali su hrvatske, mađarske, srpske, bugarske i bosanskohercegovačke državljane.
U Uskoku kažu da su na račune tih poduzeća zaprimljene uplate inozemnih tvrtki od najmanje 3,2 milijuna eura i 680 tisuća funti, a koje potječu od prijevara koje su počinile zasad nepoznate osobe, lažno se predstavljajući oštećenim tvrtkama kao osobe ovlaštene zahtijevati isplate.
Novac uplaćivali na račune više tvrtki
Prvookrivljeni je po dogovoru sa šestokrivljenim i drugim osobama osobno i posredstvom ostalih okrivljenika osigurao transfere većeg dijela novca.
Transferi su provedeni na račune tvrtke iz Pule te tvrtki iz Kine, Slovačke i Slovenije, a Uskok sumnja da su tim novcem dalje raspolagali šestookrivljenik i druge osobe, prosljeđujući ih uglavnom na druge bankovne račune, dok su za sebe zadržali najmanje 581.375 kuna i 25.153 eura.
Istražitelji također sumnjaju da su sedmo i osmookrivljeni na jednak način u četiri navrata primili najmanje 580 tisuća američkih dolara stečenih kaznenim djelima prijevare na račun tvrtki, te ih kasnije transferirali i podizali u gotovini kako bi im zametnuli trag i onemogućili zapljenu, pri čemu su za sebe zadržali najmanje 580 tisuća kuna.
Iz policije su izvijestili kako se materijalna šteta procjenjuje na više od 30 milijuna kuna, a oštećene su tvrtke iz Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije.
