Dulje od dvije godine petorica poduzetnika okupljenih oko Sandra Stipančića, jednog od optuženih suradnika bivšeg šefa Dinama Zdravka Mamića, lažirala su poslovanje svojih tvrtki ispostavljajući fiktivne račune te su na osnovu toga pravdali PDV umanjujući iznos što ga trebaju platiti državi.
Tko je sve upleten?
Najnoviji je to 'ulov' poreznog USKOK-a koji je u suradnji s policijom jutros finalizirao veliku operaciju u kojoj su se uz Stipančića na udaru našli još Ivan Demoli, direktor u informatičkoj tvrtki Intenda Net, R.P. koji vodi 'Brodski ured' te Ivan Pavelić iz tvrtke Reaearch amd engineering center d.d., koja je početkom ove godine počela poslovati pod drugim imenom. Sve od reda u pitanju su iznimno uspješni poduzetnici, čije kompanije iskazuju porast financijske dobiti u posljednjih nekoliko godina.
Izvlačenje novca
Međutim, sumnja se da je dio njihova poslovanja od početka 2014. godine, pa sve do travnja 2016., bio nezakonit. U tom se razdoblju organizirao ilegalni biznis što su ga sada razotkrili stručnjaci Samostalnog sektora za sprječavanje poreznih prijevara Ministarstva financija. Prema informacijama do kojih smo došli, porezni USKOK na sumnjive račune u Stipančićevoj tvrtki S-Plus consulting kojoj je osnivač istoimena firma iz Londona, a sjedište je na Stipančićevoj adresi stanovanja u Mlinovima, naišao je još tijekom istrage njegovih poslovnih odnosa sa Zdravkom Mamićem. Upravo je Stipančić stajao iza nekoliko offshore kompanija preko kojih se izvlačio novac iz Dinama. Uz njega, lažne fakture Dinamu ispostavljao je navodno i Igor Krota te je tako klub iz Maksimirske između 2004. i 2015. platio 78,6 milijuna kuna posredničkih usluga za transfere igrača koje, međutim, nisu imale nikakvo uporište. Sumnja se da su novac dijelili s Mamićem.
Šteta za državni proračun
Lažne fakture kolale su od početka 2014. godine i između tvrtki koje su se sada našle pod sumnjom poreznog USKOK-a. Njihovi direktori ispostavljali su si račune za usluge koje nikada nisu obavljene ili pak za robu koja nikada nije prodana. Kako se uglavnom radilo o intelektualnim uslugama nije bilo jednostavno utvrditi da je u pitanju fiktivno poslovanje. Prema podacima do kojih su istražitelji za sada došli, ova je grupa iz tvrtki izvukla gotovo tri milijuna kuna, dok je državni proračun oštećen za nešto više od 600 tisuća kuna neplaćenog PDV-a. Sumnja se da je novac izvučen na račune offshore tvrtki.
Hoće li ih zadržati iza rešetaka?
Tijekom današnjeg dana policija je pretresala domove i poslovne prostore osumnjičenih, a u četvrtak bi trebali biti predani DORH-u koji će odlučiti hoće li protiv njih tražiti određivanje istražnog zatvora.
Stipančić je već bio neko vrijeme iza rešetaka nakon što je uhićen u operaciji protiv Zdravka Mamića. Njegovo poslovanje istraživalo je još 2010. godine ukrajinsko Ministarstvo financija. U sklopu provjera sumnjivih poslova Julije Timošenko došli su do Stipančića i Krote kao ključnih ljudi za koje se sumnjalo da stoje iza kupnje 60 specijaliziranih vozila za Ministarstvo izvanrednih situacija Ukrajine.
