USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Osijeku podigao optužnicu protiv sedmorice hrvatskih državljana.
Radi se o Zdravku Mamiću, Damiru Vrbanoviću, Mariju Mamiću, Sandri Stipančiću, Igoru Kroti, Zoranu Mamiću i Nikkyju Arthuru Vuksanu.
Optužnica je podignuta zbog počinjenja kaznenih djela zločinačkog udruženja, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, pomaganja u zlouporabi povjerenja u gospodarskom poslovanju i pokušaja zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju u sastavu zločinačkog udruženja.
Osnovano se sumnja da je, u razdoblju od prosinca 2004. do prosinca 2015. godine, I. okr., najprije kao izvršni dopredsjednik i član Uprave NK Dinamo, a nakon toga kao izvršni predsjednik i član Uprave GNK Dinamo te suvlasnik trgovačkog društva iz Velike Britanije, povezao u zajedničko djelovanje II. okr., najprije kao izvršnog direktora GNK Dinamo i člana Uprave GNK Dinamo, a nakon toga kao direktora i glavnog direktora GNK Dinamo, III. okr., stvarnog vlasnika i voditelja poslovanja više trgovačkih društava iz Švicarske, Velike Britanije, Svetog Vincenta&Grenadina, Belizea, Hong Konga i Ujedinjenih Arapskih Emirata i VI. okr., sportskog direktora GNK Dinamo, a posredstvom III. okr. i IV. okr., stvarnog voditelja poslovanja više trgovačkih društva iz Velike Britanije, V. okr., stvarnog vlasnika i voditelja poslovanja više trgovačkih društva iz Hong Konga, Cipra, Gibraltara i Sejšela i VII. okr., stvarnog vlasnika trgovačkog društva iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Cilj povezivanja navedenih okrivljenika u zločinačko udruženje bio je pribavljanje nepripadne imovinske koristi za sebe i druge, a sve na štetu GNK Dinamo. U cilju realizacije opisanog plana I. okr. je s III. okr. dogovorio da će sklapanjem ugovora između GNK Dinamo i inozemnih trgovačkih društava za usluge koje ta društva u stvarnosti neće izvršiti za GNK Dinamo te neosnovanim plaćanjem istih, kao i neosnovanim prepuštanjem ekonomskih prava na koja bi GNK Dinamo imao pravo u budućem transferu pojedinih igrača iz GNK Dinamo u drugi klub, u svoju korist i korist osoba koje će u tim fiktivnim pravnim poslovima sudjelovati, izvlačiti novac iz GNK Dinamo. Sukladno takvom dogovoru, III okr. je dogovorio s IV. okr. i V. okr. da u inozemstvu osnivaju trgovačka društva putem kojih će se izvlačiti novac iz GNK Dinamo. Pri tome je III. okr. dogovorio da IV. okr. i V okr. po potrebi budu i ovlaštene osobe u nekim od tih društava kako bi po nalozima III. okr. potpisivali knjigovodstvenu dokumentaciju u ime tih društava u poslovnim odnosima s GNK Dinamo, kao i da, po nalozima III. okr., u ime inozemnih društava u kojima su oni stvarni vlasnici i voditelji poslovanja ispostavljaju fiktivne račune GNK Dinamo te da po uplatama novčanih sredstava od strane GNK Dinamo na račune tih društava dio tih novčanih sredstava prosljeđuju dalje po nalozima III. okr., a ostatak zadržavaju za sebe. Nakon toga su I. okr., II. okr. i VI. okr., u ime GNK Dinamo zaključivali i potpisivali fiktivne sporazume i ugovore s trgovačkim društvima iz Švicarske, Velike Britanije, Svetog Vincenta&Grenadina, Belizea, Hong Konga i Ujedinjenih Arapskih Emirata i to o preuzimanju nepostojećih dugovanja GNK Dinamo prema igračima te za nepostojeće usluge posredovanja prilikom transfera igrača, kao i ugovore kojima je GNK Dinamo neosnovano obvezan na isplate određenih iznosa navedenim društvima. Na temelju tako zaključenih sporazuma i ugovora je III. okr. s IV. okr. i V. okr. dogovarao da se u ime inozemnih društava ispostavljaju računi za takve fiktivne pravne poslove GNK Dinamo, dok je I. okr. u ime GNK Dinamo odobravao plaćanje tih računa. Ujedno je I. okr. sa II. okr., III. okr., VI. okr. i VII. okr. dogovarao i zaključivanje ugovora kojima se samo određenim igračima neosnovano na štetu GNK Dinamo utvrđuje pravo na isplatu 50% budućeg transfera, koji je u cijelosti trebao pripasti GNK Dinamo, kako bi se na temelju tako zaključenih ugovora koje su u ime GNK Dinamo potpisivali II. okr. i VI. okr., 50% budućih transfernih obeštećenja, posredstvom društava koja su, sukladno dogovoru s III. okr. osnivali IV. okr. i V. okr., izvršile neosnovane isplate u korist I. okr. i III. okr., te osoba koje će u sudjelovati u zaključenju tih ugovora i transakcija. Nakon toga su I. okr., III. okr. i VII. okr. dogovarali zaključenje ugovora između igrača i trgovačkih društava iz Velike Britanije, Švicarske i Ujedinjenih Arapskih Emirata, kojim se navedenim društvima neosnovano prepušta 50% iznosa budućeg transfera na koji bi GNK Dinamo imao pravo prilikom transfera određenih igrača u drugi klub.
Na opisane je načine, na štetu GNK Dinamo, na račune inozemnih
trgovačkih društava ukupno neosnovano plaćen iznos od najmanje
18.825.686,00 EUR, 500.000,00 GBP i 200.000,00 USD, što u kunskoj
protuvrijednosti iznosi najmanje 144.063.997,07 kuna.
Tako uplaćene iznose su okrivljenici podijelili između sebe i
koristili za svoje potrebe, te time za sebe pribavili protupravnu
imovinsku korist i to I. okr. u iznosu od 4.695.250,16 eura
odnosno 34.316.550,87 kuna, II. okr. u iznosu od 188.307,47 eura
odnosno 1.368.899,49 kuna, III. okr. u iznosu od 10.487.011,48
eura odnosno 77.191.329,25 kuna, IV. okr. u iznosu od
1.186.987,26 eura odnosno 8.819.838,02 kune, V. okr. u iznosu od
95.424,18 eura odnosno 700.582,96 kuna, VI. okr. u iznosu od
258.821,90 eura odnosno 1.894.759,33 kune, I. okr. i III. okr.
zajedno u iznosu od 1.109.532,29 eura odnosno 8.077.008,09 kuna,
IV. okr. i V. okr. zajedno u iznosu od 9.910,00 eura odnosno
72.514,12 kuna, te III. okr. i IV. okr. zajedno u iznosu od
1.311.639,09 eura odnosno 9.885.724,03 kune.
Uz navedeno, GNK Dinamo je neosnovano obvezan za plaćanje dodatnog iznosa od još 7.350.000,00 eura odnosno 55.833.028,05 kuna.
Vrhovni sud Republike Hrvatske prihvatio je prijedlog Državnog
odvjetništva Republike Hrvatske te je, umjesto Županijskog suda u
Zagrebu, za vođenje postupka u ovom predmetu odredio Županijski
sud u Osijeku.
