Uskok je na temelju kaznene prijave PU zagrebačke i rezultata izvida Samostalnog sektora za financijske istrage Porezne uprave, donio rješenje o provođenju istrage protiv 53 hrvatska državljana zbog sumnje da su počinili kazneno djelo zločinačkog udruženja, utaje poreza ili carine i pomaganja u utaji poreza ili carine u sastavu zločinačkog udruženja, utaje poreza ili carine te pranja novca.
"Osnovano se sumnja da je, u razdoblju od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2024. u Zagrebu i drugim mjestima, prvookrivljeni kao odgovorna osoba i stvarni voditelj poslovanja više trgovačkih društava povezao u zajedničko djelovanje II. do X. okrivljenike - odgovorne osobe i ovlaštenike za raspolaganje s novcem više društava kako bi zajedno djelovali s ciljem pribavljanja značajne nepripadne imovinske koristi za sebe i druge izdavanjem nevjerodostojnih računa društvima i obrtima radi neosnovanog umanjenja obveze poreza na dodanu vrijednost (PDV) na štetu Državnog proračuna Republike Hrvatske", navodi Uskok.
Radi realizacije navedenog plana, osnovana ili preuzeta društva koja tada nisu obavljala stvarnu poslovnu djelatnost, izdavala su po uputama prvookrivljenog račune po kojima isporuke nikad nisu izvršene te su primale neosnovane uplate društava i obrta kojima su takvi nevjerodostojni računi izdani.
Prvookrivljeni je prema planu, za unaprijed dogovorenu proviziju, pronalazio odgovorne osobe društava i vlasnike obrta zainteresirane za takav oblik suradnje odnosno, "za ostvarivanje nepripadne imovinske koristi za sebe i druge odbijanjem pretporeza na temelju ispostavljanih nevjerodostojnih računa".
"Potom je prvookrivljeni osobno i posredstvom drugookrivljenog koordinirao postupanje odgovornih osoba društava koja su služila za izdavanje nevjerodostojnih računa, odnosno davao im je upute za izradu računa i druge potrebne neistinite dokumentacije te određivao kako će po naplati istih raspolagati novčanim sredstvima po bankovnim računima tih društava. Slijedom toga su drugi do desetookrivljeni te prvookrivljeni osobno putem društava - u kojima su imali svojstvo odgovorne osobe ili su bili ovlašteni raspolagati novcem - izdavali takve nevjerodostojne račune po kojima nije bilo stvarne isporuke roba i usluga većem broju društava i obrta, uključujući i društva kojima su stvarno upravljali i u kojima su odgovorne osobe bili četvrti i sedmookrivljeni, a po kojim su računima zatim izvršena plaćanja s bankovnih računa korisnika koje je prvookrivljeni pronašao. Pritom je na temelju knjiženja i obračuna po računima tim društvima i obrtima neosnovano u prijavama poreza iskazan i odbijen pretporez u ukupnom iznosu od najmanje 2.002.591,45 eura - iznos za koji je oštećen državni proračun", navodi dalje Uskok.
Okrivljenici i drugi ovlaštenici su zatim po zaprimljenim uplatama prenosili ta sredstva na račune drugih okrivljenika i fizičkih osoba. Potom su po nalogu prvookrivljenog podizali gotovinu i predavali taj novac njemu. Na taj način, podignuto je najmanje 6.150.786,00 eura, a od tog su iznosa okrivljenici za sebe zadržali dio provizije od 50 posto, dok su ostatak novca vraćali odgovornim osobama i vlasnicima obrta kojima su izdavali nevjerodostojne račune.
Sumnja se i da su u razdoblju od 14. listopada 2024. do 4. veljače 2025. u Zagrebu, prvi i petookrivljeni u zajedničkom dogovoru nezakonito naplatili proviziju za izdane nevjerodostojne račune koji su korišteni za umanjenje obveze PDV-a i oštećenje državnog proračuna. Novac su zaprimali i prenosili na račune dva trgovačka društava i drugih povezanih društava u kojima je stvarni voditelj poslovanja prvookrivljeni te ih dijelom podizali u gotovini, s ciljem da zametnu trag i neistinito prikažu da ista proizlaze iz zakonitog izvora, tako ostvarenu nepripadnu materijalnu korist u ukupnom iznosu od 245.500,00 eura uložili u kupnju nekretnine, vozila i luksuznih satova.
Uskok će sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložiti određivanje istražnog zatvora protiv šestorice okrivljenika.
POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatsku trese masovna USKOK-ova akcija: 'Zatvori su prekapacitirani, morate im osigurati život unutar njih'
