Jedan je švicarski tattoo-majstor lažno imenovan vlasnikom tvrtke koja je u kratkom razdoblju prenijela više od 300 milijuna dolara, otkrivaju tajni dokumenti koje je na uvid dobio BBC. Taj je novac završio na računima tvrtki povezanih s jednim od Putinovih najbližih oligarha, Sulejmanom Kerimovim. Uz to, Kerimov je uspio zatajiti i transakcije od 700 milijuna dolara obavljene između 2010. i 2015. te vlasništvo nad luksuznim nekretninama na francuskoj rivijeri te u Engleskoj, uključujući i najskuplje imanje ikad prodano na Otoku. Kao vlasnika je redovito navodio računovođu Alexandera Studhaltera, otkriva istraga Pandora Papers Russia.
"To vam samo pokazuje koliki ćemo izazov imati u stvarnom provođenju sankcija protiv oligarha - osim što ćemo samo zaplijeniti njihove jahte i kuće u Belgraviji", komentirao je Tom Keatinge, direktor Centra za financijski kriminal i sigurnosne studije pri obrambenom think tanku RUSI, dodajući da oligarsi koji su na udaru sankcija Zapada imaju mnoštvo fiktivnih tvrtki.
Sankcije Kerimovu zbog rata u Ukrajini nisu prve. Njemu je SAD još 2018. nametnuo sankcije jer je "bio dužnosnik vlade Ruske Federacije", odnosno član oba doma ruskog parlamenta. Britanci su svoje sankcije Kerimovu nametnuli 15. ožujka, navodeći da je "član najužeg kruga oligarha" bliskih Putinu.
Bogaćenje na ruski način
On je inače u kratkom vremenu od sovjetskog ekonomista postao jedan od najbogatijih oligarha zahvaljujući kupnji dijelova energetskog sektora te velikih udjela u ruskim bankama. Navodno je samo u najveću rusku energetsku kompaniju Gazprom te najveću banku Sberbank uložio 21 milijardu dolara.
Ipak, on je samo jedan od više od 4000 Rusa čija se imena pojavljuju u istrazi Pandora Papers Russia, kojoj je cilj razotkriti tajne financijske transakcije ruskih oligarha i drugih ljudi povezanih s Kremljem nakon ruske invazije na Ukrajinu.
Otkriveno je kako banke nisu znale tko točno stoji iza milijunskih transakcija u dolarima, jer su oligarsi koristili lažne vlasnike kako bi povećali tajnost. Zbog toga se sumnja da zapadne sankcije, naročito one koje se tiču zapljene imovine, nemaju potpuni učinak. Posljedica je to, tvrde stručnjaci, labavog pristupa borbi protiv pranja novca te lišavanja banki svake odgovornosti.
'Prljavi, pokvareni varalice'
Kako su istražitelji došli do Kerimova, zapravo je prilično zanimljiva. On je uhićen 2017. zbog sumnje da je prao novac od utaje poreza. Otkrivena je sumnjiva kupnja niza luksuznih nekretnina na francuskoj rivijeri u razdoblju od 2006. do 2010. Posebno se isticala akvizicija Ville Hier u Cap d'Antibesu, luksuznog imanja koje se nekoć koristilo za snimanje filma prigodnog naziva: "Prljavi, pokvareni varalice".
To je imanje prodano švicarskoj tvrtki Swiru Holding AG za 35 milijuna eura. No, istražitelji su otkrili skrivene transakcije, odnosno utaju poreza na stvarnu kupovnu cijenu, koja je iznosila 127 milijuna eura. Uhićen je i vlasnik Swiru Holdinga, već spomenuti Alexander Studhalter, koji je priznao vlasništvo nad još tri vile. No, sud je odbacio optužnice protiv njega i Kerimova, a Swiru Holding je 2020. kažnjen s 1,4 milijuna eura zbog utaje poreza i još 10,3 milijuna eura za dovršetak sudskog postupka.
Kerimovljev odvjetnik tvrdio je tada da su francuski sudovi odbacili optužnice protiv njegova branjenika, dok je Studhalter tvrdio da on nije bio "pravi čovjek" za Kerimova. No, dvije godine ranije na francuskom je sudu održano tajno ročište na kojem su prikupljeni dokazi o tome da su "stvarni i isključivi korisnici vila gospodin Kerimov i njegova obitelj".
Dokazi su uključivali i zapise iz tri banke koje su potpisivali Studhalter, Kerimov i njegov nećak Nariman Gadžijev. U tim dokumentima se navodi da su Kerimov i Gadžijev stvarni vlasnici Swiru Holdinga. Studhalter je, pak, tvrdio da su dokumenti koje su Rusi potpisali zapravo krivotvoreni. Optužnice su na kraju odbačene, a Studhalter tvrdi da su vile prodane. Komu? Tvrtkama čija je vlasnica Kerimovljeva kći.
Istovremeno, Kerimov je pomoću Swiru Holdinga gradio nekretninsko carstvo i u Londonu. One Cornwall Terrace luksuzna je četverokatnica s pogledom na Regent's Park iza koje se nalazi još pola hektara dvorišta. Iako je od 2013. za nevjerojatnih 80 milijuna funti postala imovinom vladajuće obitelji Katara, istraga Pandora Papers Russia je pokazala da ju je za 21 milijun funti 2005. godine kupila offshore tvrtka u vlasništvu Swiru Holdinga.
Nakon što je Kerimov na londonsku burzu pogurao najvećeg ruskog proizvođača zlata, tvrtku Polyus Gold, uložio je 30 milijuna funti u renovaciju vile koja je dobila bazen i saunu u podrumu te vrt u mediteranskom stilu. Naravno, tada nitko nije znao da je zapravo on vlasnik.
Sumnjive milijunske transakcije
Swiru Holding je bio i u središtu mreže tvrtki uključenih u transakcije više od 700 milijuna dolara. Nominalni dioničar u ovom slučaju nije bio Studhalter, već njegov sugrađanin iz Luzerna, tattoo-majstor Renato Coppo. On je uz studio za tetoviranje bio i vlasnik Fletcher Venturesa, tvrtke registrirane na Djevičanskim otocima, kojom je zapravo upravljao Swiru Holding. Tako je 2013. s računa te tvrtke 100 milijuna dolara preneseno tvrtki LT Trading Ltd. To je upalilo alarme u jednoj američkoj banci, no poreznici su uspjeli pratiti trag do Švicarske, ali ne i do Renata Coppa. Doduše, utvrdili su da je LT Trading Ltd. tvrtka registrirana u Velikoj Britaniji za "prodaju voća i povrća", što im je također bilo sumnjivo.
No, zapravo su identificirali tvrtku istog naziva u pogrešnoj državi. Vlasnik LT Tradinga koji se tiče ove istrage, ali i Fletcher Venturesa je bio Kerimovljev nećak, Nariman Gadžijev. Zapisi pokazuju da je 2013. Fletcher Ventures proslijedio 202 milijuna dolara tvrtki LLC Gilia u Moskvi, iza koje stoji investicijska tvrtka Kerimov. No, bankovni službenici to nisu uspjeli utvrditi.
Coppo je novinare, koji su ga pitali o tim sumnjivim transakcijama, usmjerio na Studhaltera, koji im je, pak, poručio da je greškom potpisao dokument u kojem se navodi da je Coppo vlasnik Fletcher Venturesa te podastro nove dokumente u kojima se on navodi kao stvarni vlasnik.
Ali, to nije sve. Kerimov i njegova obitelj imali su udjele i u ruskom proizvođaču zlata, Polyus Goldu, koji je dobio oko tri milijarde dolara zajmova od tvrtke Fren Global Corp, čiji je vlasnik, pak, bio Studhalter. No, on tvrdi da je 2014. prodao Gadžijevu tu tvrtku kao "kao lažnu tvrtku bez imovine".
Ostala imovina koja se pripisuje Swiru Holdingu, a za koju se vjeruje da je u Kerimovljevu vlasništvu uključuje Boeing 737 izrađen po narudžbi i superjahtu vrijednu 150 milijuna dolara. Studhalter tvrdi da je on vlasnik i tog dijela imovine.
Europska unija je 8. travnja sankcionirala i Kerimovljeva sina Saida, koji se povukao iz uprave Polyus Golda. Otkriće da je njegova sestra vlasnica francuskih vila, moglo bi potaknuti daljnje sankcije. To potvrđuje i tužitelj iz Nice, koji je bio zadužen za slučajeve u kojima su Kerimov i Studhalter bili optuženi. On tvrdi da je "postupak i dalje u tijeku". Kerimov i Gadžijev nisu komentirali ove navode.
