Britanska Barclays Bank, švicarska UBS i američka Citicorp, nalaze se među bankama koje su odlučile srušiti sindikate organiziranog kriminala, za koje se pretpostavlja da u bankama diljem svijeta polažu godišnje 590 milijardi dolara prljavog novca. Banke su potpisale novi pravilnik o poslovanju, čija je svrha sprečavanje pripadnika organiziranog kriminala i korumpiranih političkih diktatora da ispiru svoj prljavi novac u nekim od najvećih europskih i sjevernoameričkih banaka.
Glavna točka novog poslovanja je postavljanje tereta odgovornosti za provjeru autentičnosti klijenta i njegova novca izravno na ramena bankara. Prije otvaranja računa bankar mora izvršiti provjeru računa, pogotovo ako klijent dolazi iz zemlje gdje je korupcija izraženija. Po prvi put u povijesti bankovnog poslovanja, upravitelj položenog novca morat će otkriti identitet svoga klijenta banci, kao i kriminalnim istražiteljima. Do sada su kriminalci, zaštićeni uprviteljevim kodom o povjerljivosti, izbjegavali identifikaciju.
Naravno, banke se vežu obvezom da u slučaju i najmanje sumnje prijave transakcije vlastima, kao i da organiziraju posebne odjele koji će se baviti sprečavanjem pranja novca.
Do novoga pravilnika je došlo nakon nekolko teških slučajeva primitka prljavog novca od strane velikih banaka, poput slučaja nigerijskog diktatora Sania Abacha i bivšeg jugoslavenskog predsjednika Slobodana Miloševića.
Svaka banka, i država u kojoj se nalazi, koja neće poštivati novi pravilnik, suočava se s prijetnjom teških sankcija od strane zemalja članica G7.
Banke potpisnice novog pravilnika su: UBS, Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Chase Manhattan, Societe Generale, Bankers Trust, Banco Santander i Credit Suisse.
