USKOK je nakon provedene istrage pred Županijskim sudom u Zagrebu podignuo optužnicu protiv 12 okrivljenika zbog počinjenja kaznenih djela zločinačkog udruženja, izbjegavanja carinskog nadzora u sastavu zločinačkog udruženja te nedopuštene trgovine u sastavu zločinačkog udruženja.
Ilegalna prodaja
Prvookrivljenom F. P.-u se stavlja na teret da je dogovarao i kupovao veće količine duhana u listu u Njemačkoj radi prodaje na ilegalnom tržištu u Hrvatskoj. A svaki od optuženih bio je zadužen za jedan dio čitave operacije.
U više navrata tako je u Hrvatsku prokrijumčareno najmanje 65.337,60 kilograma duhana, od čega je 43.201,85 kilograma prodano na ilegalnom tržištu u Hrvatskoj. U jednom navratu su pokušali unijeti 13.292,00 kilograma duhana, no to su zaustavili službenici Carinske uprave na stalnom graničnom prijelazu Lupinjak.
Proračun su okrivljenici oštetili za najmanje 39.202.560 kuna, dok su prodajom dijela tako uvezenog duhana u količini od 43.201,85 kilograma ostvarili protupravnu korist od najmanje 2.160.092,50 kuna.
USKOK je u optužnici predložio oduzimanje protupravno stečene imovinske koristi te produljenje istražnog zatvora u odnosu na jednog okrivljenika.
