Cijela afera teška je 50 milijuna kuna, dok je državni proračun oštećen za nešto manje od 13 milijuna. Novac se prelijevao preko 45 raznih tvrtki.
Tvrtke u Hrvatskoj, direktori u Kini
Jedna od njih, koju se povezuje sa sumnjim poslovanjem je HUA-DA, tvrtka sa formalnim sjedištem u Pavlenskom putu, gdje je, kako doznajemo, u srijedu ujutro obavljena i pretraga.
Prema podacima u sudskom registru istoimena firma ima i sjedište u Zagrebačkoj cesti 191, gdje se već godinama nalazi tipičan kineski restoran, jedan od prvih otvorenih u Zagrebu. Ta adresa boravište je i vlasnika tvrtke HUA-DA Zhou Peijuna, za kojeg nam nije potvrđeno nalazi li se među osumnjičenima.
No, uz njega, osnivač tvrtke je i Yin Limin, za kojeg je u sudskom registru uz ime i prezime naveden tek grad u kojem navodno živi u Kini. Kako će mu se ući u trag ostaje za vidjeti u nastavku istrage.
Brisani iz evidencije Porezne uprave
Zanimljivo je da su se kineski privatni poduzetnici s milijunskim dugovima Poreznoj upravi i ranije nalazili na meti policije, no ishod istrage krajnje je neizvjestan upravo zbog činjenice da se radi o vlasnicima čiji se puni identitet ne zna, niti je poznato gdje se u ovom trenutku nalaze.
Tako je prije dvije godine pokrenut postupak protiv troje kineskih državljana koji nisu platili više od dva i pol milijuna kuna poreza, no ni nakon šest godina nije ima se ušlo u trag. Tim više što je vlasnik dviju tvrtki C.W.M. i Zapadno jezero koje su te dugove napravile misteriozno nestao iz popisa poreznih obveznika, dok su poslovanje preuzeli troje osumnjičenih čija sudbina ni do danas nije poznata.
Kinezi krijumčarili novac u hrvatske banke
Krajem prošle godine počelo se pak rasplitati klupko mutnog poslovanja kineskih trgovaca u BiH koji su svoju zaradu ostvarenu ilegalnom prodajom u toj zemlji krijumčarili u Hrvatsku te potom u druge zemlje. Istražitelji su prikupili podatke kako je na ovaj način iz BiH izneseno više od 30 milijuna eura gotovine čiji je dio bio uplaćivan na račune u hrvatskim bankama.
Skupinu koja je danas raskrinkana predvodio je Gorki Grubišić, privatni poduzetnik koji je imao registriranih 12 firmi, te je preko njih izdavao račune tvrtkama u vlasništvu Kineza, iako između tih firmi nikakvih stvarnih poslova nije bilo.
Fiktivne fakture
Ovakav modus u posljednje se vrijeme često viđa u Hrvatskoj, a među upletenima u izvlačenje novca putem lažnih faktura bio je i Radovan Štetić, okrivljen u više sudskih procesa. U jednom od njih okrivljen je i za fingiranje poslovanja s tvrtkom "Klemm Security" u vlasništvu Josipa Klemma.
Paravan za fingiranje poslovanja iza kojeg je stajalo samo kolanje računa, te izvlačenje pretporeza na osnovu toga bio je do nedavno i talijanski restoran Luna Rossa u središtu Zagreba. Preko njega je utajivan talijanski porez IVA, a suvlasnik Fabrizio Affuso uhićen je zbog optužbi da je bio dio tog kriminalnog lanca.
