NET.HR DOZNAJE DETALJE VELIKE AKCIJE: / Kako je talijanska političarka godinama prala novac preko tvrtke u Bujama

Image
Foto: prtsc Youtube

U operaciji kodnog imena "Lozinka" talijanska financijska policija raskrinkala je skupinu koja je izbjegavala plaćanje poreza u Italiji izvlačeći novac u tvrtke u Hrvatskoj, Sloveniji i Senagalu.

19.9.2017.
7:10
prtsc Youtube
VOYO logo

Akcija je finalizirana ovaj vikend jer je dvoje osumnjičenika pokušalo pobjeći iz zemlje. No, zaustavljeni su prije granice sa Slovenijom. Cilj ove skupine bilo je izvlačenje novca iz Italije kako bi se izbjeglo plaćanje poreza. Naime, prebacujući sredstva na račune u inozemstvu fingirali su gubitaše pred talijanskim poreznicima.

Povezane tvrtke kao paravan za kriminal

Net.hr doznaje kako je novac izvlačen preko tvrtke "Mot depasse" (mot de passe na francuski znači lozinka op.a.) koja ima sjedište u Bujama. Na istoj adresi, u Garibaldijevoj 42, nalazi se sjedište još jedne tvrtke Industria del calcolo, a čelni ljudi obje te firme su Talijani.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jedna od njih, kako javljaju talijanski mediji, Wally Bonvicini, uhićena je u operaciji što ju je koordiniralo tužiteljstvo iz Parme. Riječ je o ženi koja se 2012. godine kandidirala za gradonačelnicu Parme, a tijekom predizborne kampanje naglašavala je upravo prevelika porezna opterećenja na privatne tvrtke. Uz nju uhićeno je još šest talijanskih državljana, te jedan Senegalac.

Istraga otvorena prije dvije godine

Wally Bonvicini trenutačno je u istražnom zatvoru u Modeni, dok su još dvojica privatnih poduzetnika završila u kućnom pritvoru.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Istražitelji sumnjaju kako je u ovoj skupini bilo ukupno 26 ljudi. Protiv svih njih otvorena je istraga, a tereti ih se za utaje i skrivanje vrijednosti pred poreznicima kako bi se izbjeglo plaćanje potrebnih davanja državi. To su radili i za svoje tvrtke i za druge kompanije.

Financijska policija ovoj je kriminalnoj grupi zaplijenila imovinu vrijednu ukupno sedam milijuna eura, no sumnja se da su deseci milijuna eura završili na računima tvrtki u inozemstvu - Sloveniji, Hrvatskoj i Senegalu. Sve one bile su paravan za tvrtke koje su pod istim imenom, kao podružnice, otvarane i u Italiji, gdje se pak izvlačio novac.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iskorištavali posrnule poduzetnike

Ova istraga, što ju je koordiniralo tužiteljstvo iz Parme, trajala je dvije godine. Raskrinkavanje ove skupine počelo je nakon što je jedna od klijentica prijavila kako je u poslovanju s njima ostala bez 350 tisuća eura, iako su jamčili likvidnost firme.

Novac je skupina izvlačila i iskorištavajući financijske teškoće drugih poduzetnika, kojima su posuđivali novac, a nakon što bi kasnili s vraćanjem duga potpuno bi ih uništavali i uzimali im imovinu. Tako je tvrtka koja nije vratila 60 tisuća eura ostala u konačnici bez imovine vrijedne 240 tisuća eura.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tijekom istrage pronađena je i dokumentacija tvrtke koja je navodno poslovala u Sloveniji, a kao njeni čelni ljudi bile su navedene osobe s imenima talijanskog komičara Renata Pozzetta, te slavnog glumca Johna Waynea.

U ovoj operaciji sudjelovale su stotine istražitelja koji su obavljali pretrese kuća i poslovnih prostora, te automobila u Arezzu, Pordenoneu, Trstu, Savoni, Padovi, Veroni, Milanu, Pistoii, Ravenni, Reggio Emilii, Salernu, Chietiju i Ferrari.

Tekst se nastavlja ispod oglasa
Gajin svet
fnc 15
Hell's kitchen
Brak na prvu
Azbuka našeg života
default_cta
Cijena strasti
Tajne vinove loze
Ljubavna zamka
Smrt u raju
Pevačica
default_cta
Obiteljske tajne
Brak na prvu Australija
Sumrak saga: Mladi mjesec
Playmobil
Volio bih da sam ovdje
default_cta
VOYO logo