Akcija je finalizirana ovaj vikend jer je dvoje osumnjičenika pokušalo pobjeći iz zemlje. No, zaustavljeni su prije granice sa Slovenijom. Cilj ove skupine bilo je izvlačenje novca iz Italije kako bi se izbjeglo plaćanje poreza. Naime, prebacujući sredstva na račune u inozemstvu fingirali su gubitaše pred talijanskim poreznicima.
Povezane tvrtke kao paravan za kriminal
Net.hr doznaje kako je novac izvlačen preko tvrtke "Mot depasse" (mot de passe na francuski znači lozinka op.a.) koja ima sjedište u Bujama. Na istoj adresi, u Garibaldijevoj 42, nalazi se sjedište još jedne tvrtke Industria del calcolo, a čelni ljudi obje te firme su Talijani.
Jedna od njih, kako javljaju talijanski mediji, Wally Bonvicini, uhićena je u operaciji što ju je koordiniralo tužiteljstvo iz Parme. Riječ je o ženi koja se 2012. godine kandidirala za gradonačelnicu Parme, a tijekom predizborne kampanje naglašavala je upravo prevelika porezna opterećenja na privatne tvrtke. Uz nju uhićeno je još šest talijanskih državljana, te jedan Senegalac.
Istraga otvorena prije dvije godine
Wally Bonvicini trenutačno je u istražnom zatvoru u Modeni, dok su još dvojica privatnih poduzetnika završila u kućnom pritvoru.
Istražitelji sumnjaju kako je u ovoj skupini bilo ukupno 26 ljudi. Protiv svih njih otvorena je istraga, a tereti ih se za utaje i skrivanje vrijednosti pred poreznicima kako bi se izbjeglo plaćanje potrebnih davanja državi. To su radili i za svoje tvrtke i za druge kompanije.
Financijska policija ovoj je kriminalnoj grupi zaplijenila imovinu vrijednu ukupno sedam milijuna eura, no sumnja se da su deseci milijuna eura završili na računima tvrtki u inozemstvu - Sloveniji, Hrvatskoj i Senegalu. Sve one bile su paravan za tvrtke koje su pod istim imenom, kao podružnice, otvarane i u Italiji, gdje se pak izvlačio novac.
Iskorištavali posrnule poduzetnike
Ova istraga, što ju je koordiniralo tužiteljstvo iz Parme, trajala je dvije godine. Raskrinkavanje ove skupine počelo je nakon što je jedna od klijentica prijavila kako je u poslovanju s njima ostala bez 350 tisuća eura, iako su jamčili likvidnost firme.
Novac je skupina izvlačila i iskorištavajući financijske teškoće drugih poduzetnika, kojima su posuđivali novac, a nakon što bi kasnili s vraćanjem duga potpuno bi ih uništavali i uzimali im imovinu. Tako je tvrtka koja nije vratila 60 tisuća eura ostala u konačnici bez imovine vrijedne 240 tisuća eura.
Tijekom istrage pronađena je i dokumentacija tvrtke koja je navodno poslovala u Sloveniji, a kao njeni čelni ljudi bile su navedene osobe s imenima talijanskog komičara Renata Pozzetta, te slavnog glumca Johna Waynea.
U ovoj operaciji sudjelovale su stotine istražitelja koji su obavljali pretrese kuća i poslovnih prostora, te automobila u Arezzu, Pordenoneu, Trstu, Savoni, Padovi, Veroni, Milanu, Pistoii, Ravenni, Reggio Emilii, Salernu, Chietiju i Ferrari.
