Podignuta je još jedna optužnica za ilegalnu trgovinu zlatom u Hrvatskoj i drugim zemljama EU teška 95 milijuna kuna.
Naime, upravo toliko lom zlata, no bez ikakve dokumentacije prodala je skupina na čelu s dvojicom direktora tvrtki iz Umaga. U pitanju su dvojica hrvatsko-slovenskih državljana koji su organizirali nabavku čak 390 kilograma lom zlata. Zlato je nabavljano potpuno nezakonito, no kako bi ipak ishodili neku dokumentaciju fingirali su poslovne odnose s ostalim upletenima u ove malverzacije.
Sve su pokrili lažnim dokumentima
Lažirano je tako da se zlato prodaje raznim tvrtkama u EU, jer su na taj način bili oslobođeni plaćanja PDV-a, te ostvarili i pravo na povrat tog poreza u Hrvatskoj. Izdavali su račune i otpremnice z zlato kako bi pokrili nezakonitu nabavku zlata, a zatim su im i firme iz Koprivnice izdavale lažnu dokumentaciju o prodaji zlata. Iako se prema poslovnim papirima činilo da je zlato prodano za 87 milijuna kuna nikakva prodaja zlata nije obavljena.
U drugom navratu su s firmom iz Ludbrega i dvije zadruge iz Virja i Koprivnice, te još par tvrtki iz Koprivnice i Zagreba fingirali prodaju još zlata ukupne vrijednosti 83 milijuna kuna. Na sve te navodne prodaje nije obračunat PDV.
Istražitelji u zadnji čas spriječili veću štetu
Kako stoji u optužnici što ju je podiglo Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu, nakon ove lažne kupovine zlata uslijedila je negova preprodaja kupcima iz Italije i Slovenije za više od 79 milijuna kuna. U taj iznos PDV nije bio uklučen, već su na osnovu njih tražili povrat PDV-a u Hrvatskoj.
Porezna uprava je, ne sumnjajući u istinitost iskazanih podataka, odobrila povrat PDV-a i na žiro račun firmi iz Umaga i Zagreba isplatila 14,4 milijun kuna, dok su istražitelji zadruženi za sprječavanje poreznih prijevara uspjeli osujetiti isplatu još 2,2 milijuna kuna. Tih 14,4 milijuna kuna država će sada u sudskom postupku koji bi trebao početi na Županijskom sudu u Varaždinu tražiti od svih okrivljenih.
