Njemačko tužiteljstvo je u četvrtak je zbog sumnje na propuste u borbi protiv financijskog kriminala izvršilo pretres u ministarstvima financija i pravosuđa u sklopu istrage protiv vladine agencije za sprečavanje pranja novca.
Istraga protiv Financijske obavještajne jedinice (FIU) želi utvrditi je li naređeno da se zanemare upozorenja o sumnjivim transferima novca.
FIU je agencija ministarstva financija koje vodi socijaldemokrat Olaf Scholz.
Pretres je stigao u odlučujućem trenutku za Scholza koji, prema istraživanjima javnog mišljenja, ima dobre šanse da bude izabran za idućeg njemačkog kancelara na izborima 26. rujna ove godine.
Između ostalog, i novac koji je išao u Afriku
Glasnogovornik tužiteljstva rekao je da je istraga pokrenuta nakon zaprimanja pritužbi da FIU nije reagirala na upozorenja o sumnjivim transakcijama vrijednim milijune eura koje su se odvijale u razdoblju od 2018. do 2020. godine, između ostaloga i prema Africi.
Scholz je nedavno izjavio da je u FIU-u povećao broj zaposlenih sa 165 na gotovo 500 i uložio velika sredstva u bolju opremu.
Tužiteljstvo pak navodi da se, nakon što je FIU preuzela kontrolu nad pranjem novca, broj izvještaja o sumnjivim aktivnostima drastično smanjio. Tužitelji su također priopćili da su prethodne istrage otkrile opsežnu komunikaciju između FIU-a i ministarstava koja su pretresena u četvrtak.
Sprečavanje financijskog kriminala
Prema navodima osoba koje su upoznate s radom FIU-a, ta agencija već se godinama bori s upozorenjima o sumnjivim transferima novca. Schulz je komentirao slučaj rekavši, između ostaloga, da su tužitelj svoja pitanja "mogli poslati pismenim putem".
Iz FIU-a su odbili komentirati slučaj.
Istraga je došla u trenutku kada napore Njemačke u borbi protiv pranja novca procjenjuje organizacija Financial Action Task Force (FATF), međunarodno udruženje kojemu je cilj sprečavanje financijskog kriminala.
