Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke u suradnji sa Službom organiziranog kriminaliteta Ravnateljstva policije, Samostalnim sektorom za otkrivanje poreznih prijevara i Carinskom upravom Ministarstva financija te s policijskim službenicima Republike Slovenije, Policijske uprave Novo Mesto, a sve u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta te Specijalnim tužiteljstvom Republike Slovenije su završili opsežno višemjesečno kriminalističko istraživanje nad 10 osoba (četiri hrvatskih državljana i šest slovenskih državljana) te pet trgovački društava s područja Republike Hrvatske zbog osnova sumnje da su počinili više kaznenih djela utaje poreza i carine, krivotvorenja isprave i krivotvorenja službene ili poslovne isprave, sve u sastavu zločinačkog udruženja.
Tijekom kriminalističkog istraživanja utvrđeno je da su osumnjičene osobe i trgovačka društva s ciljem stjecanja znatne nepripadajuće materijalne koristi, izbjegavali obračunavanje i plaćanje propisanih poreza i drugih naknada na način da su u državama Europske Unije kupovali nova i rabljena vozila visoke klase, nakon čega su, kao bi prikrili činjenice da su vozila u stvarnosti kupljena od obveznika poreza, pribavljali i izrađivali nevjerodostojne račune trgovačkih društava osnovanih na području Hrvatske, Slovenije i drugih država članica Europske Unije na kojima su neistinito prikazivali promjene vlasništva nad vozilima te su zatim prilikom prodaje u Republici Hrvatskoj krajnjim kupcima izdavali nevjerodostojne račune u kojima nisu iskazivali porez na dodanu vrijednost nego su neistinito prikazivali da je primijenjen posebni postupak oporezivanja marže ili su prethodno izradili neistinite ugovore o kupoprodaji vozila od fizičkih osoba, sve kako bi izbjegli obvezu iskazivanja poreza na dodanu vrijednost na računu, čime su omogućili izbjegavanje plaćanja poreza na dodanu vrijednost u Hrvatskoj.
Isto tako, prilikom obavljanja registracije vozila u Republici Hrvatskoj prilagali su krivotvorena rješenja Carinske uprave Ministarstva financija o plaćenom posebnom porezu na motorna vozila i krivotvorena rješenja o plaćanju naknade za gospodarenje otpadnim vozilima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Tijekom kriminalističkog istraživanja osumnjičene osobe su prilikom registracije najmanje 86 osobnih vozila visoke klase oštetili proračun Republike Hrvatske s osnove poreza na dodanu vrijednost za najmanje 9,38 milijuna, a s osnove posebnog poreza na motorna vozila za najmanje 6,79 milijuna te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za najmanje 85.852 kuna, za koje iznose su sebi i okrivljenim trgovačkim društvima pribavili nepripadnu imovinsku korist.
U koordiniranoj akciji nadležnih tijela Republike Hrvatske i Republike Slovenije uhićeno je ukupno 12 osoba, od čega četiri osobe u Republici Hrvatskoj, a osam osoba u Republici Sloveniji.
Prilikom realizacije kriminalističkog istraživanja izvršene su pretrage više poslovnih i drugih prostora korištenih u svrhu počinjenja inkriminiranih kaznenih djela, kojom prilikom je pronađena razna krivotvorena dokumentacija, pečati trgovačkih društava, mobilni telefoni, novac, dva pištolja, prigušivač i streljivo, a dok je također oduzeto i pet osobnih automobila visoke klase.
Protiv ukupno 10 osumnjičenih osoba (4 hrvatskih državljana i 6 slovenskih) te pet trgovačkih društava s područja Zagreba, Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta podnijeta je kaznena prijava, dok su osumnjičene osobe dovedene pritvorskom nadzorniku.
