BBC piše kako je operaciju tešku milijarde dolara vodila Banka Rusija, koja se nalazi pod sankcijama SAD i EU nakon ruske aneksije Krima. Čak 11,5 milijuna dokumenata otkriva zamršenu mrežu off-shore tvrtki koje su služile kao paravan mnogim svjetskim moćnicima i uglednicima za pranje novca i izbjegavanje plaćanja poreza.
Violončelist zaradio stotine milijuna dolara!
Među inima, kako piše BBC, spominju se i četiri tvrtke koje su formalno u vlasništvu uglednog ruskog violončeliste Sergeja Roldugina, jednog od najbližih prijatelja ruskog predsjednika. Putin i Roldugin prijatelji su još od tinejdžerskih dana, a glazbenik je i kum predsjednikovoj starijoj kćeri Mariji.
Prema objavljenim dokumentima, Rolduginove tvrtke ostvarile su stotine milijuna dolara dobiti iz sumnjivih poslova uz napomenu da su iste vjerojatno bile osnovane te poslovale kako bi poslužile kao korporativni paravan stvarnim vlasnicima.
Budući da je Roldugin i ranije tvrdio da nije biznismen, njegova uključenost u zamršene poslove off-shore tvrtki potiče dodatnu sumnju da je bio paravan za nekog drugog.
Kupio za dolar, prodao za 133 milijuna
Primjerice, dokumenti pokazuju da je Sandalwood Continental, jedna od Rolduiginovih tvrtki, svojedobno kupila imovinu za samo jedan dolar, da bi je tri mjeseca kasnije prodala za čak 133 milijuna dolara.
Ista je tvrtka dobila i 800 milijuna dolara kredita od ruske državne banke, iako u spisima nema potvrda da je imala pokriće za te kredite, niti da je bila u stanju otplaćivati ih.
Tom Keatinge iz britanskog Centra za financijski kriminal i sigurnosne studije, kazao je za BBC kako su te transkacije očit dokaz da je u pitanju pranje novca.
U tom smislu spominju se četiri tvrtke kojima je formalni vlasnik Roldugin - Sonnette Overseas, International Media Overseas, Sandalwood Continental, Sunbarn. Sve su ostvarivale zaradu na temelju lažnih transakcija, fiktivnih ugovora, konzultantskih ugovora i raznih nekomercijalnih zajmova.
Posudio 6 milijuna, a vratio samo dolar
Dokumenti, primjerice, pokazuju da je tvrtka International Media Overseas, formalno u Rolduginovom vlasništvu, 2007. godine uzela zajam od 6 milijuna dolara, koji je samo tri mjeseca kasnije bio otpisan za samo 1 dolar, što znači da je violončelistova tvrtka tek tako dobila 6 milijuna dolara.
Također, objavljeni dokumenti koji su razotkrili aferu nazvanu #PanamaPapers pokazuju da je Rolduginova druga tvrtka, Sonnette Overseas, 2008. godine za 1,5 milijun dolara ušla u konzorcij Kamaz, koji proizvodi kamione, a sve kako stekla vrijedan udio u istoj.
Mreža stvorena s prijateljima iz mladosti
Nadalje, tvrtka Sandalwood Continental uzela je u nekoliko banaka u državnom vlasništvu nekomercijalne kredite u ukupnom iznosu od 800 milijuna dolara, a zatim taj novac posuđivala drugim tvrtkama. Dio tog novca navodno je otišao i tvrtki u čijem je vlasništvu omiljeno skijalište ruskog predsjednika. Sam Putin je svečano otvorio ski-resort Igora 2006. godine u kojem je nekoliko puta bio na odmoru, a ondje je 2013. održano i vjenčanje njegove mlađe kćeri Ekaterine.
Četvrta Rolduginova tvrtka, Sunbarn, također je dobivala goleme pozajmice, ukupno 231 milijjuna dolara, od tvrtki milijardera Arkadija Rotenberga koji je također Putinov prijatelj iz djetinjstva.
