Uvid u mračni svijet fiskalnih malverzacija na najvišoj razini omogućila je opsežna istraga Međunarodnog konzorcija istraživačkih novinara (ICIJ), kao rezultat, po ocjeni samog konzorcija "najveće međunarodne novinarske suradnje u povijesti".
ICIJ se uspio domoći CD-a s 2,5 milijuna poruka elektronske pošte i informacijama o 122 tisuće off-shore tvrtki i nekih 12 tisuća posrednika - internih memoranduma, kopija putovnica, računovodstvenih izvadaka i drugih službenih dokumenata.
Riječ je o "najvećoj količini 'insajderskih' informacija o off-shore tvrtkama koja je ikad stigla do medija", napisao je u komentaru britanski dnevnik The Guardian, koji je naveo 40-ak međunarodnih medijskih institucija koje su dobile pristup tim povjerljivim podacima, među kojima su francuski Monde, britanski BBC, američki The Washington Post i njemački Sueddeutsche Zeitung.
Informacije se većinom odnose na britanske Djevičanske otoke, a obujmom su "160 puta veće od količine povjerljivih informacija koje je WikiLeaks 2010. objavio o State Departmentu".
U njima se nalaze "tisuće osoba" s interesima u poreznim rajevima, koje dolaze iz raznih društvenih slojeva i aktivnosti - od američkih zubara preko trgovaca oružjem do milijardera i političkih moćnika, piše The Guardian.
Američki mediji pišu kako se među zemljama, čiji su državljani povezani s off-shore tvrtkama, nalaze, između ostalog, i Hrvatska i Srbija.
Jedno od upadljivijih imena je ono azerbajdžanskog predsjednika Ilhama Alijeva koji na Djevičanskim otocima navodno ima četiri off-shore tvrtke registrirane na svoje ime, na ime supruge ili njihovih kćeri. Nekadašnji mongolski ministar financija Bayartsogt Sangajav navodno je tijekom obnašanja dužnosti osnovao off-shore tvrtku "Legend Plus capital ltd".
Na popisu su i imena poput slavne španjolske kolekcionarke umjetnina Carmen Thyssen-Bornemisze, starije kćeri bivšeg filipinskog diktatora Ferdinanda Marcosa Marije ili Olge Šuvalove, supruge prvog potpredsjednika ruske vlade Igora Šuvalova, bliskog suradnika predsjednika Vladimira Putina.
No taj bi materijal najviše neugodnosti mogao prouzročiti Francoisu Hollandeu, već jako uzdrmanom skandalom zbog podizanja optužnice za poreznu prijevaru protiv bivšeg ministra za proračun Jeromea Cahuzaca. Naime, u dokumentima se spominje i ime Jean-Jacquesa Augiera, koji je tijekom Hollandeove kampanje 2012. bio zadužen za financije, a koji navodno ima udjele u dvjema off-shore tvrtkama na Kajmanskim otocima.
The Guardian napominje da postojanje imena na tom popisu ne znači da su te osobe učinile nešto protuzakonito, ali ICIJ naglašava da "Tko je tko u poreznim rajevima", kako ga je nazvao, "pokazuje da se tajnovite off-shore financije protežu po cijelom svijetu, omogućujući bogatima izbjegavanje poreza, hraneći korupciju i zlu kob i bogatih i siromašnih zemalja". Za ICIJ je sadašnja ciparska kriza "jedan od pokazatelja načina na koji off-shore sustav može ugroziti financijsku stabilnost neke zemlje".
Grčka je odmah najavila otvaranje istrage o bankovnim računima stotinjak off-shore tvrtki koje nisu bile poznate njezinim poreznicima, a postojanje im je otkriveno zahvaljujući ICIJ-u. Gotovo endemsko izbjegavanje plaćanja poreza u Grčkoj godinama se provodilo ponajprije preko sustava off-shore.
Europska komisija zemlje članice EU pozvala je da se pozabave pitanjem izbjegavanja poreza zbog kojeg, po njoj, Europa svake godine gubi oko 1000 milijardi eura, a Tax Justice Network, međunarodna mreža aktivista koji se bore za "fiskalnu pravdu", procjenjuje da se u poreznim rajevima diljem svijeta nalazi između 20 i 30 tisuća milijardi dolara utajenog novca.
