Policijski službenici Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske u suradnji s Upravom kriminalističke policije Ravnateljstva policije u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, te Samostalnim sektorom za financijske istrage Ministarstva financija završili su opsežno višemjesečno kriminalističko istraživanje nad 15 osoba te tri trgovačka društva s područja Republike Hrvatske.
Naime, postoji osnovana sumnja da su počinili kazneno djelo
zločinačko udruženje i više kaznenih djela utaje poreza u sastavu
zločinačkog udruženja i dr.
Tijekom kriminalističkog istraživanja utvrđeno je da su
osumnjičene osobe i trgovačka društva s ciljem stjecanja znatne
nepripadajuće materijalne koristi, izbjegavali obračunavanje i
plaćanje poreza na dodanu vrijednost na način da su neosnovanim
umanjenjem obveze poreza na dodanu vrijednost, neistinitim
iskazivanjem poslovnih događaja i knjiženjem nevjerodostojne
knjigovodstvene dokumentacije organizirali nabavu robe od
dobavljača iz Republike Slovenije i drugih država članica
Europske Unije.
Pri tome su koristili okolnosti da, sukladno odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, trgovačka društva koja nabavljaju robu iz drugih država članica Europske unije nisu dužna fizički platiti PDV prilikom stjecanja navedene robe, nego su odgovarajući iznos tog nameta dužna obračunati, prijaviti i platiti u Državni proračun Republike Hrvatske tek prilikom prodaje robe u Republici Hrvatskoj.
Tako uvezenu robu prodavali su raznim društvima tzv. nestajućim trgovcima uz ispostavljanje nevjerodostojnih računa društava kao dobavljača u kojim računima nisu obračunavali i iskazivali iznos poreza na dodanu vrijednost, te prema unaprijed stvorenom zajedničkom planu nisu prijavili niti uplatiti u korist državnog proračuna RH.
Uz to nalagali su plaćanje tako ispostavljenih računa, znajući da
iskazani iznos PDV-a neće biti prijavljen niti plaćen i znajući
da će kasnije, neosnovanim iskazivanjem pretporeza, društva
umanjiti obveze uplata dužnih davanja po osnovi poreza na dodanu
vrijednost u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske. Zasada
je kriminalističkim istraživanjem utvrđeno da su osumnjičene
osobe oštetili proračun Republike Hrvatske s osnove poreza na
dodanu vrijednost za najmanje 7,2 milijuna kuna, za koji iznos su
sebi i okrivljenim trgovačkim društvima pribavili nepripadnu
imovinsku korist.
U koordiniranoj akciji kodnog naziva 'Zeko' uhićeno je
ukupno 15 osoba s području Zagreba, Velike Gorice, Bjelovara i
Križevaca. Prilikom realizacije kriminalističkog istraživanja
izvršene su pretrage više poslovnih i drugih prostora korištenih
u svrhu počinjenja inkriminiranih kaznenih djela, kojom prilikom
je pronađena razna poslovna dokumentacija, pečati trgovačkih
društava, mobilni telefoni, računala, novac i bankovne kartice,
opojna droga i nelegalno oružje.
Protiv ukupno 15 osumnjičenih osoba i dva trgovačka društava s
područja Zagreba te jednog s područja Križevaca, Uredu za
suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta podnijeta je
kaznena prijava, dok su osumnjičene osobe dovedene pritvorskom
nadzorniku PU zagrebačke.
