Nekoliko desetaka policajaca upalo je u prostorije podružnice ICBC-a u samom centru Madrida preko koje je, tvrde istražitelji, više španjolskih i kineskih poduzeća prikrivalo porijeklo novca.
"Istraga je pokazala da je podružnica ICBC-a u Madridu omogućavala kaznena djela šverca, neplaćanja poreza ministarstvu financija te kršenje prava radnika", navedeno je u priopćenju policije.
Među uhićenima su direktor podružnice i još četvero zaposlenika.
Istražitelji sumnjaju da su brojne kineske trgovine na taj način izbjegavale plaćanje poreza u Španjolskoj te da je u Kini završilo nekoliko desetaka milijuna eura. Preko te banke je novac išao u oba smjera budući da su ju kineski trgovci koristili za ulaganja u toj mediteranskoj zemlji.
Banka ICBC, koja je 2011. otvorila svoju podružnicu u Španjolskoj, priopćila je da poštuje zakon i surađuje s istražiteljima.
