Tako je lani u odnosu na 2001. godinu, ukupna vrijednost privremeno zaustavljenih transakcija porasla za 4,5 milijuna kuna.
Ukupno je lani otvoreno 340 predmeta sa sumnjom na pranje novca i financiranje terorizma, a nakon analitičke obrade u 132 slučaja ocijenjeno je da postoji određena sumnja na pranje novca ili financiranje terorizma.
Tekst se nastavlja ispod oglasa
Uglavnom je riječ o sumnji na pranje novca, s obzirom na to da je u samo jednom slučaju posumnjano na financiranje terorizma, piše Glas Slavonije.
Kada se novac trajno oduzima?
Svi ti slučajevi predmet su daljnje istrage, odnosno financijske istrage, kriminalističke obrade i kaznenog postupka, a tek s donošenjem pravomoćne sudske presude za kazneno djelo pranja novca potvrđuje se nezakonitost sredstava te se ona trajno oduzimaju.
Tekst se nastavlja ispod oglasa
Tekst se nastavlja ispod oglasa
Tekst se nastavlja ispod oglasa
